Масови арести в Турция за пране на пари и трансфер валута

03.10.2018 | 12:05
по статията работи: econ.bg
Турските медии съобщават, че 280 души са задържани от турската полиция в разследване за пране на пари и прехвърляне на чуждестранна валута за около 2,5 млрд. лири (близо 419 млн. долара) към банкови сметки
Масови арести в Турция за пране на пари и трансфер валута
Снимка: БГНЕС

Според информация на Държавната анадолска агенция са осъществени внезапни операции в 40 турски области от полицейски екипи, които са разполагали със заповеди за арест, като заподозрените са били общо 417 лица. 280 са задържаните.

Турските медии съобщават, че 280  души са задържани от турската полиция в разследване за пране на пари и прехвърляне на чуждестранна валута за около 2,5 млрд. лири (близо 419 млн. долара) към банкови сметки, пише БНР.

В изявлението на главния прокурор на Истанбул се казва, че по-голямата част от получателите на прехвърлените средства са били ирански граждани, чието местожителство е в САЩ. Посочва се още, че заподозрените са обвинени в получаване на комисионна за изпращане на пари до общо 28 088 сметки в чужбина. Преводите са били правени от различни банкови клонове и банкомати от 1-ви януари 2017 година насам със суми от 5000 лири и повече.

Темата за трансфера на чуждестранни средства е политически болезнена за Турция на фона на валутната криза в страната. Турската лира тази година се обезцени с близо 40% спрямо американския долар. Това подтикна президента Реджеп Ердоган да предупреди турските граждани да не изпращат пари в чужбина, освен ако не става дума за инвестиции.

 

MD5 CRACKER , SHA1 CRACKER , SHA256 CRACKER ,
Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
Секретарка влиза в кабинета на началника си: - Господин директор, струва ми се, че Ви търсят по телефона. - Какво означава"струва ми се"? Търсят ли ме или не? - Ами, като вдигнах слушалката, мъжки...
На този ден 20.02   395 г. – Открит е първият в историята на християнството женски манастир във Витлеем. 1364 г. – Кралица Маргарет Дръмонд и Дейвид II сключват брак. 1530 г....