Берлин погна 20 международни банки за данъчни измами

27.09.2016 | 13:55
по статията работи: econ.bg
Германската хазна е загубила поне 10 млрд. евро, смятат експерти
Берлин погна 20 международни банки за данъчни измами
Снимка: под лиценза на creative commons

Германските финансови служби провеждат разследване срещу 20 международни банки и техни бизнес партньори за укриване на данъци, сочи съвместно разследване на телевизиите Ен Де Ер и Ве Де Ер, както и в. "Зюддойче цайтунг". По техни данни финансовото ведомство по разкриване на данъчни престъпления и нарушаването на данъчното законодателство в град Хаген и другите градове в провинцията Северен Рейн-Вестфалия проверяват редица банки като JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSBC, пише в. "Сега".

Властите в Германия ги подозират в това, че са участвали в незаконно източване на данъчни средства, известни като т.нар. Cum-Ex сделки. Те представляват верижна схема между повече от двама инвеститори, включително финансови компании и банки, които си прехвърлят един на друг акции, малко след като дивидентът бъде изплатен на оригиналния собственик.

Независимо че сделките са "кухи", смяната на собствеността на акциите дава право на две и повече лица да претендират за приспадане на платените еднократно данъци върху капиталовата печалба. Федералното министерство на финансите на ФРГ затвори тази данъчна вратичка през 2012 г., след като преди това държавата загуби милиарди евро.

Според експерти от подобни сделки германската хазна е загубила само в Северен Рейн-Вестфалия около 10 млрд. евро. Засега следствието се води срещу неизвестен извършител, но ако тези подозрения се потвърдят, то собствениците на банките и замесените в сделките са заплашени от големи глоби.

Редица банки вече са започнали да сътрудничат на немските власти по този въпрос, допълва "Зюддойче цайтунг". Телевизия Ен Де Ер уточнява, че разследванията са били започнати, след като властите в Северен Рейн-Вестфалия купиха диск с имената на поне 100 германски и международни банки, които давали "ценни съвети" за данъчни измами към своите клиенти. 

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Женевски конвенции
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Зимна приказка
Между приятели: - На кого е кръстена дъщеря ви Гертруда? - На дядо си Пенчо. - ?!? - Беше герой на труда....
На този ден 21.03   1191 г. – Целестин III става римски папа. 1201 г. – Българо-византийски войни: Започва Обсадата на Варна. 1590 г. – Персийско-османска война...