На Дойче Банк е наложена глоба от 630 милиона долара

31.01.2017 | 14:55
по статията работи: econ.bg
Клиенти на банката незаконно са изнесли 10 милиарда долара от Русия чрез покупко-продажба на акции посредством офиси на банката в Москва, Лондон и Ню Йорк
На Дойче Банк е наложена глоба от 630 милиона долара
Снимка: БГНЕС

На Дойче Банк е наложена глоба от 630 милиона долара от американски и британски регулатори във връзка с руски план за пране на пари, информира Би Би Си, цитирана от БНР.

Чрез схемата клиенти на банката незаконно са изнесли 10 милиарда долара от Русия  чрез покупко-продажба на акции посредством офиси на банката в Москва, Лондон и Ню Йорк.

Според властите Дойче Банк е пропуснала "множество възможности" да засече, разследва и спре схемата.

От банката заявиха, че сътрудничат на регулаторите.

Освен глобата, Дойче Банк ще трябва да наеме външен съветник, който да прегледа вътрешните мерки за привеждане в съответствие.

Решението идва по-малко от две седмици след като германската банка плати на властите в САЩ 7,2 милиарда долара за уреждане на съдебния иск, подаден от Министерството на правосъдието във Вашингтон за манипулация на пазара на ценни книжа по време на световната финансова криза през 2008 година.

Освен Дойче Банк още три банки – италианска, китайска и тайванска, са глобени за нарушение на законите срещу изпирането на пари.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив
  • Женевски конвенции
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Срещат се двама приятели. Единият пита: - Какво ще правиш в събота? - Ще ходим със сина ми в парка да пускаме хвърчило дракон да лети! А ти? - И аз имам подобна програма - ще изпращам тъщата на...
На този ден 14.03   1492 г. – Испанската кралица Изабела заповядва да бъдат експулсирани 150 000 евреи, в случай че не приемат християнството. 1697 г. – Последният свободен град...