Министерството на финансите на САЩ скоро ще въведе дълго отлаганото правило, с което банките ще бъдат принудени да разкриват самоличността на хората, стоящи зад шистовите компании в страната, предаде Reuters. Ведомството е мотивирано да действа, след като изтеклите „Документи от Панама“ разкриха благосъстоянието на много индивиди по цял свят.

Самият закон „скоро“ ще бъде изпратен в Белия дом за коментар и вкарването му в сила, посочи говорител на институцията. Въпреки това не бяха оповестени конкретни срокове, в които се очаква законопроектът да влезе в сила. До момента на министерството на финансите на страната му отне години, за да състави текстовете в сегашния им вид.

Правителства по целия свят започват да извършват проверки за потенциално укриване на данъци, след като 11,5 милиона документа от панамската правна фирма Mossack Fonseca, наречени „Документите от Панама“, изтекоха в медиите. От самата компания посочиха, че са жертва на хакери и че винаги са действали в рамките на закона.

Същевременно фактът, че правната фирма има клиенти, свързани с офшорните компании, „наистина не означава много“, посочи бивш служител на FinCEN, който е пожелал да остане анонимен. Информацията от Документите от Панама по-скоро е важна заради действителния размер на благосъстоянието на хората, посочи източникът на Reutersс.

Очаква се новото правило на министерството на финансите да принуди банките и брокерите да изискват информация от клиентите си относно лицата, които получават преференциални условия, но не се очаква финансовите институции да бъдат задължени да проверяват тази информация.