Съмнения към най-голямата скандинавска банка за пране на пари

18.10.2018 | 17:30
по статията работи: econ.bg
В писмо до шведските власти инвестиционният фонд "Ермитаж Капитал" обвини Nordea в измами и изпиране на 175 млн. долара мръсни пари между 2007 и 2013 г.
Съмнения към най-голямата скандинавска банка за пране на пари
Снимка: БГНЕС

Отделът за финансова престъпност в Швеция съобщи, че е получил жалба срещу най-голямата скандинавска банка, Nordea, за предполагаемо пране на пари, което се случва след огромния скандал, погълнал Danske Bank. Това съобщава БГНЕС, цитирайки АФП.

В писмо до шведските власти инвестиционният фонд "Ермитаж Капитал" обвини Nordea в измами и изпиране на 175 млн. долара мръсни пари между 2007 и 2013 г.

Главният изпълнителен директор на „Ермитаж Капитал“ Бил Браудър е бивш клиент на руския адвокат Сергей Магнитски, който почина през 2009 г. в руски затвор, след като му отказаха медицинска помощ.

Браудър заяви пред бизнес всекидневника „Дагенс Индъстри“, че „тъй като не е възможно да се преследва никого за убийството в Русия, ние се опитваме да стартираме случаи на пране на пари на Запад“. Фондът му твърди, че големи суми с произход от банката Ukio в Литва и естонската дъщерна компания на Danske Bank са преминали през 365 сметки на Nordea в Швеция, Дания, Финландия и Норвегия и че това е „само върхът на айсберга“.

От Nordea заявиха пред агенция ТТ, че „систематично съобщават за всички подозрителни транзакции на съответните органи“.

Вероятно Швеция ще нареди на прокурор да разгледа искането и да реши дали да започне разследване. Браудър заяви пред АФП по-рано този месец, че „докато разплитаме кълбото на прането на пари в Danske Bank, историята ще стане все по-мрачна и по-мрачна“.

Най-голямата банка в Дания, Danske Bank, се срина до трезор с репутация, че, както се предполага, е изпрала 200 милиарда евро (235 милиарда долара).

Инвеститорите и клиентите на банката започват да се оттеглят на фона на нарастващите опасения от евентуална огромна американска глоба за пране на средства за 15 000 главно руски клиенти.

PHP Scriptler , MKASPY shell indir , alfa shell indir , sadrazam indir , shell indir , shell indir , Atasehir kuaf Atasehir kuafor , Kumluca g
Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Блондинка звъни на оператора си: - Извинете, не ми работи интернетът... - А вие с рутер ли сте? Кратко мълчание... - Не, сама съм!!!
На този ден 21.03   1191 г. – Целестин III става римски папа. 1201 г. – Българо-византийски войни: Започва Обсадата на Варна. 1590 г. – Персийско-османска война...