Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР са започнали да разследват три големи международни банки относно тяхната роля при продажбата на дълг на Мозамбик за около 2 млрд. долара, откривайки по този начин нова фаза в глобалното разследване на облигационни сделки. Това съобщава “Уолстрийт Джърнъл“, цитирайки лица, запознати с въпроса.
Според източниците на финансовия ежедневник, става въпроса за швейцарската Credit Suisse Group AG, руската VTB Group и френската BNP Paribas SA.
ФБР проучва, дали цитираните банки са спомогнали за корупция на високо ниво, като за позволили на властите в Мозамбик да вземат парите, събрани от емитирането на държавен дълг.
Финансовите регулатори в САЩ, Великобритания и Швейцария започнаха през миналата година предварителни проучвания за потенциални нарушения на закона за ценни книжа от страна на банките, след като “Уолстрийт Джърнъл“ съобщи за наличието на нередности в дълговите транзакции в Мозамбик.
Събраните най-нови сведения в САЩ са довели до разширяване на обхвата на разследването, включвайки възможността за корупция, което пък засилва възможността за провеждане на наказателно преследване.
Банката Credit Suisse се опитва от повече от година да възстанови международния си имидж и наскоро преструктурира инвестиционното си звено, което се занимаваше със сделките в Мозамбик.
