САЩ разследват три банки за участие в продажба на дълг на Мозамбик за 2 млрд. долара

06.11.2017 | 15:15
по статията работи: econ.bg
Според източниците, става въпроса за швейцарската Credit Suisse Group AG, руската VTB Group и френската BNP Paribas SA
САЩ разследват три банки за участие в продажба на дълг на Мозамбик за 2 млрд. долара
Снимка: БГНЕС

Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР са започнали да разследват три големи международни банки относно тяхната роля при продажбата на дълг на Мозамбик за около 2 млрд. долара, откривайки по този начин нова фаза в глобалното разследване на облигационни сделки. Това съобщава “Уолстрийт Джърнъл“, цитирайки лица, запознати с въпроса. 

Според източниците на финансовия ежедневник, става въпроса за швейцарската Credit Suisse Group AG, руската VTB Group и френската BNP Paribas SA. 

ФБР проучва, дали цитираните банки са спомогнали за корупция на високо ниво, като за позволили на властите в Мозамбик да вземат парите, събрани от емитирането на държавен дълг. 

Финансовите регулатори в САЩ, Великобритания и Швейцария започнаха през миналата година предварителни проучвания за потенциални нарушения на закона за ценни книжа от страна на банките, след като “Уолстрийт Джърнъл“ съобщи за наличието на нередности в дълговите транзакции в Мозамбик. 

Събраните най-нови сведения в САЩ са довели до разширяване на обхвата на разследването, включвайки възможността за корупция, което пък засилва възможността за провеждане на наказателно преследване. 

Банката Credit Suisse се опитва от повече от година да възстанови международния си имидж и наскоро преструктурира инвестиционното си звено, което се занимаваше със сделките в Мозамбик.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
  • Зимна приказка
  • Женевски конвенции
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Иванчо пита вкъщи: - Тате, как разговарят змиите? Бащата поглежда тъщата и подхвърля: - Защо мълчиш? Детето се интересува!..
На този ден 28.05   1358 г. – Във Франция започва най-голямото селско въстание през Средновековието, известно като "Жакерия". 1754 г. – Френско-индианската война: Състои...