Начало › Търсене по ключова дума - пране на пари
Всички материали
05.06.2017 | 12:50
Държавната служба за валутна размяна (ДСВР) на Китай обяви в петък, че ще започне да събира информация за издаваните в страната банкови карти, с които могат да се теглят пари и...
22.03.2017 | 14:15
Акциите на ING Groеp са подложени на агресивен натиск от продажби, след като водещата холандска банка призна, че е обект на криминално разследване по обвинения за пране на пари...
22.03.2017 | 10:35
Германската „Дойче банк“ е изиграла важна роля в скандала с пране на пари, притежание на руски престъпници с връзки с Кремъл, съобщава британският вестник "Гардиън".  ...
23.11.2016 | 09:55
484 000 евро щети за бюджета на България е предотвратила от началото на годината Главната дирекция за борба с организираната престъпност от т. нар. "финансови мулета".  ...
08.11.2016 | 15:00
Министър на финансите на Великобритания Филип Хамънд планира да пропусне редовната среща на финансовите министри от Европейския съюз за втори пореден месец, тъй като крехките...
07.10.2016 | 14:55
Високопоставени мениджъри на редица водещи германски концерни са обсъждали спасителен план за "Дойче банк" (Deutsche Bank), съобщава германският в. "Ханделсблат", позовавайки...
15.12.2015 | 17:42
Всяка година в периода от 2004 до 2013 година от България са изтичали средно по 2,5 млрд. долара незаконни финансови средства. Най-голямата сума – 5,3 млрд. долара, е изтекла...
20.05.2015 | 17:05
Европейският парламент (ЕП) иска имената на действителните собственици на компаниите в Европейския съюз (ЕС) да бъдат вкарани в централни регистри. Целта е те да са достъпни,...
26.02.2015 | 11:45
Американските власти са започнали проверка на офисите на банката Citigroup в страната. Причината за предприетите мерки са съмнения за пране на пари от страна на финансовата...
15.03.2014 | 17:48
Швейцарската прокуратура заяви днес, че е била известена от полицията за съмнения за пране на пари и даване на подкупи във връзка със сваления президент на Украйна Виктор...
08.04.2013 | 16:05
  Луо Жуншен е принуден да прекъсне средното си образование в китайската провинция Гуандун. Става доставчик и на 19 години отваря първата си банкова сметка в клона на...
11.12.2012 | 10:20
  Британската финансова институция HSBC потвърди, че ще заплати 1,9 милиарда долара на щатските власти, съобщава "Би Би Си". На такава стойност е споразумението,...
27.11.2012 | 09:45
Софийският градски съд (СГС) не даде ход на делото срещу бившия шеф на столичната "Топлофикация" Валентин Димитров. Той е обвинен за пране на пари в размер на над 10 милиона...
05.11.2012 | 12:32
Британската финансова институция HSBC обяви, че ще задели допълнителни 800 милиона долара, за да покрие глобите поради обвинения в пране на пари. Заедно с това банката изведе...
21.08.2012 | 12:35
  Американските власти са иззели общо 150 милиона долара от банка, която се смята за свързана със схема за пране на пари на ливанската военна организация „Хизбула“....
15.08.2012 | 13:55
Британската банка Standard Chartered се съгласи да плати 340 млн. долара, за да се спре разследването срещу нея зa пране на пари в незаконни схеми с Иран, съобщава агенция...
Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Зимна приказка
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Мъж е в бара, пие и изглежда навъсен. - Какво ти е на теб? – пита барманът. - Бях женен три пъти и три пъти станах вдовец. Барманът иска да знае подробности. - Ами, първата се отрови с...
На този ден 19.02   На този ден слънчевите лъчи огряват четирите статуи на Птах, Ра-Хоракти, Рамзес II и Амон-Ра, намиращи се във вътрешността на храма в Абу Симбел. Този феномен се наблюдава...