Хващат онлайн измамниците чрез извършените трансакции

19.07.2018 | 17:15
по статията работи: econ.bg
Службите следят онлайн плащанията и при поредица от съмнителни преводи веднага започват проверка. Така само преди по-малко от месец са спипани 95 онлайн измамници при международна операция, в която активно участие взели и служителите от ГДБОП
Хващат онлайн измамниците чрез извършените трансакции
Снимка: под лиценза на creative commons

Мошениците, които предлагат измамни услуги за почивки, наеми на апартаменти и стоки, най-често са залавяни по трансакциите.

Службите следят онлайн плащанията и при поредица от съмнителни преводи веднага започват проверка. Така само преди по-малко от месец са спипани 95 онлайн измамници при международна операция, в която активно участие взели и служителите от ГДБОП в България, съобщава "Монитор".

Бандитите били част от престъпни мрежи, действала в интернет пространството. Те са задържани по време на международна операция „2018 e-Commerce Action (eComm 2018)“. Заради наболелия проблем, в нея са се включили всички 28 членки на Европейския съюз.

Основната цел на предприетите действия била противодействието срещу онлайн измамниците, като държавите членки били координирани от Европол, където бил създаден и координационен център.

Задържаните лица са заподозрени в над 20 000 съмнителни транзакции с компрометирани кредитни карти, като общата стойност на плащанията била над 8 милиона евро. Също така в операцията участвал и частният сектор, който предоставил налични данни за съмнителни разплащания и преводи в интернет пространството.

„Много често поръчките от интернет магазини се правят на територията на Европейския съюз, като се използват банкови карти от други континенти. Именно това се следи от службите, особено, когато плащанията са по-сериозни“, обясниха разследващи.

Така се стигнало и до разбиването на групата, която превела през различни сметки над 8 млн. евро. В дните на операцията били извършени над 200 претърсвания, били проверени над 20 хил. съмнителни трансакции и други оперативни действия. Иззети са различни електрони устройства, банкови карти, парични средства и наркотични вещества.

Не се съобщава за задържани българи, въпреки че се смята, че в бандата е имало участие на нашенци, които в момента се разследват.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив
  • Зимна приказка
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
Старият вампир извежда малкото вампирче за първото му среднощно пиршество. Набелязват жертва, малкото забива зъби и започва да смуче кръв, по едно време се спира и пита баща си: - Тате, до последна...
На този ден 27.06   678 г. – Свети Агатон (по произход грък) е избран за римски папа на 100-годишна възраст. 1328 г. – Херцогиня на Бавария Елизабета Сицилианска се омъжва за...