Пандемията увеличава прането на пари и финансирането на терористи

20.09.2021 | 14:40
по статията работи: econ.bg
В доклада се обръща внимание на рисковете от измами, свързани с пандемията - компании или физически лица, които подават неверни искове, за да отговарят на условията за правителствени мерки за подкрепа
Пандемията увеличава прането на пари и финансирането на терористи
Снимка: под лиценза на creative commons

Централната банка на Обединените арабски емирства (OAE) предупреди в свой доклад, че има повишен риск от незаконни финансови потоци, идващи от пандемията COVID-19, включително пране на пари и финансиране на тероризма, предаде Ройтерс.

В доклада се обръща внимание на рисковете от измами, свързани с пандемията - компании или физически лица, които подават неверни искове, за да отговарят на условията за правителствени мерки за подкрепа.

Според документа използването на нелицензирани доставчици на финансови услуги за пране на пари се е увеличило по време на коронакризата миналата година, както и употребата на онлайн търговия с цел пране на пари.

Информацията идва, когато централната банка засилва усилията си за борба с незаконните финансови потоци.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Женевски конвенции
Срещат се двама приятели. Единият пита: - Какво ще правиш в събота? - Ще ходим със сина ми в парка да пускаме хвърчило дракон да лети! А ти? - И аз имам подобна програма - ще изпращам тъщата на...
На този ден 13.10   1307 г. – Над 140 тамплиери във Франция са арестувани от агенти на Филип IV, след което са измъчвани, за да признаят обвинения в ерес. 1582 г. – Поради...