Увеличават се престъпленията, засягащи финансово-кредитната система

20.05.2011 | 10:12
по статията работи:
В банковите измами се ползват неистински документи за самоличност и неистински пълномощни за придобиване на средства от банковите сметки на физически и юридически лица без тяхно знание и съгласие
Увеличават се престъпленията, засягащи финансово-кредитната система

Престъпленията, засягащи финансово-кредитната система, се увеличават при финансово-икономическа криза. Това каза за Агенция „Фокус" Дарина Обретенова, началник на Икономическа полиция.

Всеки от престъпниците има желание да получи живи пари, които се намират точно във финансово-кредитната система. Това са пари в различните фондове, в банките, чрез банкоматите, чрез различни банкови измами, така че очаквано е в такъв момент да има повече такива измами, каза тя.

В банковите измами през последната година основно се ползват неистински документи за самоличност и неистински пълномощни за придобиване на средства от банковите сметки на физически и юридически лица без тяхно знание и съгласие. Отива се в определен клон на банката - най-често този, в който не е направена оригиналната сметка, представят се документи с невярно съдържание. Банковите служители най-често имат възможност да видят снимката и копие от документа за самоличност на лицата, само когато при тях е направена сметката, тоест те единствено се информират от своите колеги, че има пари в тази сметка и така са изтеглени доста средства по този неправомерен начин, коментира Обретенова.

Работили сме по четири групи миналата година, като едната изтегли пари от Софийско, Смолян, Пловдив, общо около 450 000 лева, преди да ги приберем. Другата група в София изтегли около 190 000 евро, сега работим по тях. Третата група изтегли пари от Бургас, Варна и София около 500 000 лева, доста успешни бяха нашите действия. И една четвърта група направи опит за теглене на около 150 000 лева, успяхме да предотвратим тези измами. Сега сме дали възможност по-широк достъп да има до базата данни на „Български документи за самоличност", за да може да се провери когато едно лице дойде с лична карта, дали снимката отговаря на този номер лична карта и дали тя е валидна или в момента е открадната, или нещо друго, каза още Обретенова.

Трябва да се има предвид, че икономическата престъпност е латентна. Понякога има измами, които ние не забелязваме. В последната година имаме увеличаване на престъпленията. Това показва и активност от страна на колегите, които са се научили малко повече да ги познават, разпознават, откриват и доказват, каза още началникът на Икономическа полиция.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив
  • Женевски конвенции
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
Старият вампир извежда малкото вампирче за първото му среднощно пиршество. Набелязват жертва, малкото забива зъби и започва да смуче кръв, по едно време се спира и пита баща си: - Тате, до последна...
На този ден 14.07   1228 г. – Луи VIII става крал на Франция след смъртта на баща си Филип II. 1456 г. – Унгарската армия нанася поражение при Белград на армията на Османската...