Европол задържа топперач на пари в Европа

15.09.2022 | 17:45
по статията работи: econ.bg
Полицаи са задържали в понеделник един от основните заподозрени за пране на пари на територията на Европа, предаде Франс прес, като се позова на Европол
Европол задържа топперач на пари в Европа
Снимка: под лиценза на creative commons

Полицаи са задържали в понеделник един от основните заподозрени за пране на пари на територията на Европа, предаде Франс прес, като се позова на Европол.

Операцията е била проведена в Южна Испания. Смята се, че заподозреният, който е от ирландско-британски произход, е изпрал повече от 200 милиона евро приходи от незаконни дейности.

Той е бил задържан "в резултат на международна правоприлагаща операция, ръководена от испанската Гражданска гвардия. Двама от неговите сътрудници също са задържани в Испания, а един - във Великобритания", съобщи днес Европол. Базираната в Хага европейска агенция за полицейско сътрудничество не разкри имената на задържаните.

Според източници, близки до разследването, главният заподозрян е Джон Фрaнсис Мориси. 62-годишният мъж е известен като участник в международен престъпен картел, ръководен от Даниъл Кинахан, базиран в Дубай.

Властите в САЩ обвиняват картела Кинахан в трафик на наркотици, пране на пари и нападения. Наскоро те нанесоха удар по престъпната организация и седем нейни членове с финансови санкции, които важат за целия свят.

От съобщението на Европол става ясно, че "Мориси и неговите сътрудници са обвинени в събирането и прехвърлянето на големи суми парични средства между престъпни организации в различни държави". Чрез използването на древния метод за разплащане "хавала" заподозрените са изпрали с помощта на посредници повече от 200 милиона евро.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
  • Най-старата коневъдна ферма в света
-  Тате, защо Земята се върти? -  Как така се върти, бе! Да не си ми изпил ракията?
На този ден 06.12   963 г. – Лъв VIII е избран за римски папа. 1240 г. – Армията на монголския владетел Бату Хан покорява Киевското княжество. 1534 г. – В Еквадор е...
Полезно от Мрежата
7sport.net
Betindex.net