Начало › Търсене по ключова дума - пране на пари
Всички материали
27.02.2024 | 10:50
България остава в "сивия списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (известна със съкращението...
29.01.2024 | 11:35
България е в “сивия списък” на 23 държави за „потенциал” за пране на пари, което може да е допълнителна пречка за влизане в Еврозоната. Ние сме в списъка на страните, поставени...
14.12.2023 | 09:55
Преговарящите от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз постигнаха споразумение за европейски надзорен орган, който да гарантира ефективно прилагане на правилата на...
30.10.2023 | 10:10
Въпреки положените усилия от правителството и парламента България не успя да избегне попадането в списъка на страни и територии под засилено наблюдение за пране на пари и борба...
03.10.2023 | 16:55
Данъчната администрация на Гърция започва проверки, за да установи произхода на 462 милиона евро, похарчени за покупки в брой на повече от 40 000 имота, съобщава електронното...
02.10.2023 | 12:05
Криптокралицата Ружа Игнатова се издирва от Интерпол с червена бюлетина от Интерпол като германска гражданка. Там е записана като родена в Русе, но изрично е записана с...
19.09.2023 | 09:35
Митническите власти ще могат да задържат парични средства до 30 дни, когато те не са декларирани или са налице основателни съмнения, че са свързани с престъпна или незаконна...
31.08.2023 | 12:20
Швейцария предложи нови закони за ограничаване на прането на пари в опит да коригира упоритата репутация на страната като убежище за неправомерно придобити средства, съобщава...
22.08.2023 | 09:00
Държавата ще предприеме допълнителни мерки за постигане на напредък във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари...
02.08.2023 | 09:00
Новоизбраният управител на Здравната каса Станимир Михайлов ще подпише договор за управление на фонда. Михайлов ще бъде начело на касата до 12 март 2025 година, предвижда...
31.01.2023 | 08:25
Заседание на временната комисия по случая "Нексо". Днес ще бъдат изслушани председателят на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов и изпълнителният директор на...
09.11.2022 | 11:55
Трябва да бъде въведен механизъм за ограничаване на възможностите при продажба на имоти в документите да се записва по-ниска цена от реално платената от купувача. Това е...
15.09.2022 | 17:45
Полицаи са задържали в понеделник един от основните заподозрени за пране на пари на територията на Европа, предаде Франс прес, като се позова на Европол. Операцията е била...
01.07.2022 | 10:55
Българката Ружа Игнатова, позната също като криптокралица, бе включена в списъка на ФБР за 10-те най-издирвани бегълци. Игнатова е търсена по обвинения в заговор за...
07.02.2022 | 12:20
Швейцарски съд ще повдигне днес на банка "Креди Сюис" обвинения в пране на пари на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин. Става дума за милиони евро,...
20.09.2021 | 14:40
Централната банка на Обединените арабски емирства (OAE) предупреди в свой доклад, че има повишен риск от незаконни финансови потоци, идващи от пандемията COVID-19, включително...
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Зимна приказка
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Мъж е в бара, пие и изглежда навъсен. - Какво ти е на теб? – пита барманът. - Бях женен три пъти и три пъти станах вдовец. Барманът иска да знае подробности. - Ами, първата се отрови с...
На този ден 19.03   238 г. – Гордиан I e провъзгласен от сената за антиимператор на Максимин Трак. Неговият син Гордиан II e сърегент. Двамата управляват само до 9 април. 238 г. е...