Начало › Търсене по ключова дума - пране на пари
Всички материали
20.09.2021 | 14:40
Централната банка на Обединените арабски емирства (OAE) предупреди в свой доклад, че има повишен риск от незаконни финансови потоци, идващи от пандемията COVID-19, включително...
21.07.2021 | 11:45
Да бъде въведен лимит за плащане в брой до 10 000 евро, като ограничението бъде валидно за целия Европейски съюз. Това предлага Европейската комисия като идеята е свързана с...
09.07.2021 | 14:40
Европейската комисия предлага създаването на нов орган за борба с прането на пари, който ще се превърне в “централен елемент” на интегрирана система за надзор. Европейската...
08.07.2021 | 11:55
Брюксел планира да лиши Европейските банкови институции от всички техни задължения за борба с изпирането на пари и да ги предаде на нов надзорен орган, съобщават европейски...
25.02.2021 | 12:20
Италианската мафия се възползва от пандемията от новия коронавирус, за да увеличи престъпните си дейности. Това се казва в доклад на италианската Дирекция за разследване на...
10.12.2020 | 11:30
Бившият испански крал Хуан Карлос, който е в изгнание в Обединените арабски емирства от август, докато протичат няколко съдебни разследвания срещу него, е уредил дълг от почти...
02.07.2020 | 14:20
Европейската централна банка е отнела лиценза на базираната в Малта банка Satabank, съобщи финансовият министър на страната Едуард Скиклуна и Малтийската агенция за финансови...
21.05.2020 | 17:35
План за увеличаване на правомощията на Европейския съюз за ограничаване на потока от мръсни пари през банките се сблъска със съпротива по време на среща на ЕС от страна на...
12.03.2020 | 17:40
Синът на Васил Божков - Антон, окончателно остава извън ареста с парична гаранция от 1 млн. лв., след като днес апелативният спецсъд потвърди решението от миналата седмица....
05.06.2019 | 17:15
Европейската комисия препоръчва на България и още няколко страни-членки да засилят борбата си срещу прането на пари. Това обяви еврокомисарят за еврото и социалния диалог...
09.04.2019 | 11:10
Икономиката на Кипър понесе тежък удар от изтичането на руски капитал от острова. Това пише електронното издание на гръцкия консервативен ежедневник „То Вима“, цитирано от...
15.03.2019 | 16:40
Евродепутатите критикуват държавите членки, поддали се на дипломатически натиск да бойкотират черния списък с 23 държави с лошо законодателство срещу изпирането на пари ...
21.02.2019 | 17:35
Германските власти обявиха, че са конфискували имущество на стойност 40 милиона евро и още милиони евро в брой по време на разследване, свързано с голяма руска схема за пране...
22.01.2019 | 15:55
Повдигнато е обвинение на депутата от БСП Елена Йончева за пране на пари, съобщи за БГНЕС говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. БГНЕС припомня, че през ноември 2018...
13.01.2019 | 10:40
Към затваряне на вратичките за пране на пари чрез закупуване на недвижими имоти и получаване на златна виза за граждани от трети страни пристъпи гръцкото правителство. За целта...
18.10.2018 | 17:30
Отделът за финансова престъпност в Швеция съобщи, че е получил жалба срещу най-голямата скандинавска банка, Nordea, за предполагаемо пране на пари, което се случва след...
Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Зимна приказка
Иванчо пита вкъщи: - Тате, как разговарят змиите? Бащата поглежда тъщата и подхвърля: - Защо мълчиш? Детето се интересува!..
На този ден 26.10   740 г. – Земетресение удря Константинопол и причинява много разрушения и жертви. 1185 г. – Втора българска държава: Избухва въстанието на Асен и Петър. 1582...