|
всичко
статии
право
фирми
речник
връзки
|
Всички материали
30.07.2012 | 14:15
Финансовата институция HSBC ще задели 2 милиарда долара, за да покрие
разходите за потенциални обвинения за порочни продажбени практики и глоби поради пране на...
26.07.2012 | 14:00
Мексиканските регулаторни органи наложиха глоба в размер на 27,5 милиона долара на банковия гигант HSCB. Причината за санкцията е неуспешната политика на
...
17.07.2012 | 11:16
Британската мултинационална банкова и финансова институция HSBC Hdiolng е правила бизнес с фирми, свързани с тероризъм. Компанията не е успяла да предприеме мерки срещу...
08.06.2012 | 14:25
Специализираната прокуратура повдигна обвинения срещу Ангел Христов Христов и Пламен Бориславов Галев, известни като братя
Галеви, като ръководители на...
19.05.2012 | 09:41
Под ръководството на Специализираната прокуратура разкриха престъпна схема за пране на пари, информират от МВР.
В хода на операция “Перачите” е неутрализирана организирана...
15.02.2012 | 13:40
Прокуратурата повдигна обвинения срещу петимата, задържани при акция "Скрап". Това съобщиха от ведомството, цитирани от БТА. Според обвинението Бойко Бъзовски, Емил Бъзовски, Емил...
24.08.2011 | 09:24
Правителството ще обсъди първата българска национална стратегия за противодействие на изпирането на пари. Документът допълва и разширява Стратегията за национална сигурност на...
07.07.2011 | 13:05
Собственикът на албанската авиокомпания Albania Airlines ("Албания еърлайнс") Али Евсен е арестуван в Мадрид, съобщават албанските власти. Той е обвинен, че е прал пари в...
03.04.2011 | 11:34
Очаква се прокуратурата да поиска днес постоянния арест на председателя на бургаския административен съд Атанас Вълков. Това съобщиха за БТА източници в Съдебната палата. Той бе...
23.02.2011 | 15:48
Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов изпира пари чрез родителите на съпругата си, обявиха от ръководството на вестник "Галерия". Според главния редактор...
21.09.2010 | 14:50
Президентът на банката на Ватикана - Института по религиозните дела (ИРД) - Еторе Готи Тедески, е разследван от Римската прокуратура за пране на пари, предаде Франс прес, цитирана...
20.07.2010 | 08:48
Има данни за престъпления във връзка с извършени ремонтни дейности по изграждането и рехабилитацията на ТЕЦ „Марица изток-2”, при които са нанесени щети в особено...
29.06.2010 | 08:39
Представители на Министерството на правосъдието на САЩ обявиха за задържането на 10 души, заподозрени в шпионаж в полза на Русия, съобщи Би Би Си. Арестите били осъществени в...
02.06.2010 | 11:14
Прокуратурата на Рим подозира, че лица, живеещи в Италия, са използвали Института за религиозни дела (IOR), известен повече като банката на Ватикана, за укриване на данъци, пране...
16.02.2010 | 17:56
Петима души са били задържани при паралелна полицейска акция в Габрово и София. Престъпната група се е занимавала с пране на пари и източване на средства от държавния бюджет чрез...
16.02.2010 | 13:33
Между 4 млрд. лева и 5 млрд. лева са годишните приходи от нелегални пазари и престъпни дейности в България - трафик и разпространение на наркотици, нелегален внос на цигари и...
Предложи
корпоративна публикация
Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
-
Най-старата коневъдна ферма в света -
Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан -
Женевски конвенции -
Най-старата коневъдна ферма в света -
Зимна приказка
Блондинка звъни на оператора си:
- Извинете, не ми работи интернетът...
- А вие с рутер ли сте?
Кратко мълчание...
- Не, сама съм!!!
На този ден 24.04
1479 г. пр.н.е. – Тутмос III става фараон на Египет.
1184 г. пр.н.е. – Гърците влизат в Троя с помощта на Троянски кон (по предания).
1771 г. –...
