Прокуратурата посочи основните три направления по разследването на банковия надзор на Българска народна банка (БНБ) по отношение на Корпоративна търговска банка (КТБ). Това се казва в съобщение от пресцентъра на прокуратурата. 

От прокуратурата посочват, че заради високия обществен интерес по случая с КТБ ще представят периодично информация, без да се нарушава банковата и следствената тайна обаче. 

Едно от основните три направления, които са предмет на делото, засяга длъжностните престъпление на служители на Българската народна банка (БНБ) – Управление „Банков надзор“. 

От прокуратурата припомнят, че досъдебното производство по това направление е образувано още на 27 март тази година. Няколко месеца по-късно, на 16 юни подуправителят на БНБ и ръководител на банковия надзор на банката Цветан Гунев е привлечен като обвиняем за престъпление по служба. Вследствие той е обвинен в бездействие по служба за това, че не е приложил надзорни мерки спрямо Корпоративна търговска банка (КТБ) за нарушения и нередности в дейността й. 

Във второто направление, по което прокуратурата работи, влизат длъжностните присвоявания от служители на КТБ по повод подадения на 9 юли сигнал за липса на около 206 милиона лева. 

От прокуратурата твърдят, че не разполагат с данни сумата такава сума да е била изнасяна с помощта на чували в рамките на последните седмици. 

Припомняме, че първоначално се твърдеше, че парите са изнесени на 19 юни в чували, а няколко часа преди разглеждането на мярката за неотклонение на изпълнителния директор на КТБ Орлин Русев, главния касиер Маргарита Петрова, главния счетоводител Мария Димова и зам.-главния счетоводител Борислава Тренева, прокуратурата „коригира” обвинението и започна да поддържа тезата, че парите са изчезнали в периода от края на 2011 г. до 20 юни тази година.

От обвинението са категорични, че на 19 юни 2014 година теглене на пари в брой не е извършено, съставени са документи с невярно съдържание и неистински документи и са извършвани счетоводни операции с цел прикриване пред квесторите на липса от трезора на КТБ АД на суми в посочения размер, а именно 205 887 223 лв.

Доказателствата сочат, че са налице множество случаи на изпълняване от страна на обвиняемите на нареждания за осигуряване на пари в брой от главната каса, казват още от държавното обвинение.