|
всичко
статии
право
фирми
речник
връзки
|
Всички материали
09.10.2024 | 12:20
Българската народна банка прие промени срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма и мерките, които да бъдат взети при упражняване на надзор въз основа на...
22.07.2024 | 10:30
През 2023 г., на основание Закона за мерките срещу изпиране на пари в дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС са получени уведомления за 372 012 броя операции в брой на...
26.01.2024 | 12:05
На 30 януари девет кандидати за домакинство на бъдещия специален орган на Европейския съюз за борба с изпирането на пари (ОБИП) и финансирането на тероризма ще представят...
20.04.2023 | 16:05
Европейският парламент прие първите в света правила за проследяване на трансфери на криптоактиви, предотвратяване на изпирането на пари, както и общи правила за надзор и защита...
28.01.2022 | 12:05
Престъпниците са изпрали 8,6 милиарда долара чрез криптовалути през 2021 г., което е с 30% повече спрямо предходната година, се казва в доклад на компанията за блокчейн данни...
06.04.2020 | 11:35
Разбиха международна група за финансови измами, в София са заловени 2 от ръководителите. Полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България осъществиха...
14.11.2019 | 15:30
Забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име вписаха депутатите в Закона за мерките срещу изпирането на пари.
...
11.07.2019 | 17:05
България е изпълнила практически всички поети преди една година ангажименти за влизане във валутния механизъм ERM II, известен още като чакалнята на еврозоната. Това се разбира...
25.04.2019 | 09:00
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите ще обсъдят на първо четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада задължението...
17.04.2019 | 12:05
Депутатите ще разгледат днес промени в Закона за Търговския регистър, чиято цел е да улеснят подаването на заявления за собственост. Депутатите трябва да гласуват и изменения в...
27.03.2019 | 17:00
Заявленията за обявяване на декларация, чрез която предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, се освобождават от задължението за публикуване на...
22.02.2019 | 14:20
Адвокатите спират протестните действия. Това обявиха те, след като стана ясно, че ще се срещнат с председателя на НС, председателя на ДАНС и председателя на комисията по...
13.02.2019 | 17:55
Европейската комисия прие своя нов списък на 23 трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на...
16.10.2018 | 09:40
Освен за злоупотреби с евросредства, прокуратурата разследва физическо лице, свързано със строителната компания "Джи Пи Груп", за пране на пари.
Наложен е запор върху...
14.03.2018 | 12:30
Парламентът прие окончателно нов закон за мерките срещу изпирането на пари, който беше изготвен от съвместна работна група на ДАНС и МВР.
Със закона се забранява откриване...
14.12.2017 | 16:00
Европейският парламент смята, че отворените регистри на бенефициентите, защитата за източниците на информация и правилата за посредниците в ЕС са задължителни в борбата с...
Предложи
корпоративна публикация
Дружество за счетоводни консултации и одит.
Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
-
Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан -
Най-старата коневъдна ферма в света -
Зимна приказка -
Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“ -
Зимна приказка
Лекарят ми предписа 2 литра вода на ден. Сметнах я в кубчета лед и ми излезе 14 уискита...
На този ден 20.11
284 г. – Диоклециан става римски император.
1194 г. – Палермо (Сицилия) е завладян от император Хайнрих VI.
1541 г. – Жан Калвин представя теорията си...
