Естония, Унгария и Чехия са против борбата с прането на пари

21.05.2020 | 17:35
по статията работи: econ.bg
Естония е в центъра на най-тежкия скандал с пране на пари в Европа, след като публикации в медии през 2017 г. предизвикаха разследвания за съмнителни плащания в размер 200 милиарда евро, извършени чрез малкия естонски клон на Danske Bank
Естония, Унгария и Чехия са против борбата с прането на пари
Снимка: под лиценза на creative commons

План за увеличаване на правомощията на Европейския съюз за ограничаване на потока от мръсни пари през банките се сблъска със съпротива по време на среща на ЕС от страна на държави-членки, наскоро засегнати от големи скандали с пране на пари и финансови измами, съобщи в. „Катимерини”, цитиран от БГНЕС.

Европейският съюз обсъжда как да засили контрола си върху финансовия сектор, след като редица скандали в Естония, Малта, Латвия, Кипър и Нидерландия разкриха как националните надзорни органи бавно действат срещу банки, които подкрепят или не предотвратяват прането на пари.

Заместник-председателят на Еврокомисията Валдис Домбровскис, бивш премиер на Латвия, се въздържа от предлагане на законодателни промени, но по-рано през май повтори възможните варианти за ограничаване на финансовата престъпност, включително прехвърлянето на правомощия за мониторинг от националните надзорни органи на орган на ЕС.

По време на видеоконференция на министрите на финансите на ЕС във вторник, Естония, Унгария и Чехия се противопоставиха на плана, според трима служители, присъствали на онлайн срещата. Те не казаха какви причини за противопоставянето си са изтъкнали трите страни.

Естония е в центъра на най-тежкия скандал с пране на пари в Европа, след като публикации в медии през 2017 г. предизвикаха разследвания за съмнителни плащания в размер 200 милиарда евро, извършени чрез малкия естонски клон на Danske Bank между 2007 и 2015 година.

Сумата е равна на около 10 пъти годишната икономическа продукция на Естония. Правителствен служител заяви, че Естония все още не е решила дали да подкрепи надзорен орган на ЕС.

Представители от Унгария и Чехия не бяха веднага на разположение. И двете страни са изправени пред проучвания за използването на средства от ЕС, след като одитните и разследващите органи на ЕС откриха сериозни нередности.

Длъжностни лица, които са присъствали на видеоконференцията на финансовите министри, заявиха, че на плана се противопоставя и Малта, чийто главен кредитор, Bank of Valletta, е под строг контрол от страна на ЕС за пропуски при проверката на прането на пари.

Малтийските служители отрекоха да са против, заявявайки, че страната подкрепя публично и частно плановете на ЕС за съвместен надзор на финансовата престъпност.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
  • Зимна приказка
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Зимна приказка
  • Женевски конвенции
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
- Месо ядеш ли? - Не. - А риба? - И риба не ям. - Вегетарианец ли си? - Не, пенсионер съм...
На този ден 13.05   1327 г. – Подписан е Черноменският договор между Втората българска държава и Византийската империя от Михаил Шишман и Андроник III. 1346 г. – Йоан VI...