Глобиха J.P. Morgan заради транзакции с Иран и Куба

27.08.2011 | 15:51
по статията работи:
Санкцията е в размер на 88,3 млн. долара
Глобиха J.P. Morgan заради транзакции с Иран и Куба

Една от най-големите американски банки - J.P. Morgan Chase, се съгласи да заплати глоба от 88,3 млн. долара заради транзакции с Иран и Куба.

Американският регулатор Office of Foreign Assets Control (OFAC) установи, че от декември 2005 г. до март 2011 г. J.P. Morgan е нарушила санкциите по отношение на тези и други страни, наложени от правителството на САЩ. В списъка, освен Иран и Куба, фигурират още Судан и Либерия, пише БГНЕС.

В частност, банката е съдействала на трима кубински граждани за осъществяването на паричен превод в размер на 178,5 млн. долара. От управата на банката твърдят, че "нарушението не е било преднамерено". От регулатора пък отбелязват "доброволното сътрудничество" на J.P. Morgan с американските власти, без което глобата е щяла да бъде дори по-голяма.

Случаят не е прецедент в САЩ. През 2010 г. Вашингтон наложи глоба от 298 млн. долара на една от водещите британски банки - Barclays, за преводи към финансови организации в Куба, Иран, Либия, Судан и Бирма. Година по-рано пък с 350 млн. долара беше глобена друга британска банка - Lloyds, заради сделки с организации в Либия, Судан и Иран. Глоба в размер на 536 млн. долара беше наложена и на швейцарската Credit Suisse заради нарушаване на санкциите, наложени на Иран.

 

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив
  • Зимна приказка
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
- Месо ядеш ли? - Не. - А риба? - И риба не ям. - Вегетарианец ли си? - Не, пенсионер съм...
На този ден 17.06   1631 г. – Мумтаз Махал умира по време на раждане. В нейна чест съпругът ѝ, азиатският владетел Шах Джахан, построява за 17 години двореца гробница Тадж Махал (дн....