Откриха таен имот на братя Галеви за 300 хил. лева

01.11.2013 | 16:55
по статията работи: Ралица Стоянова
Става въпрос за конна база
Откриха таен имот на братя Галеви за 300 хил. лева
Снимка: Булфото

Таен имот на братя Галеви в кочериновското село Боровец откри Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, информира в. "Струма".

Там на 11 дка земя е била разположена тяхната конна база. В миналото имотът е бил на селското ТКЗС. По документи базата, оценена на 300 000 лв., е собственост на офшорната фирма „Макса лимитид”, регистрирана на Британските Вирджински острови, чийто пълномощен управител е счетоводителката на Пламен Галев и Ангел Христов - Христинка Ангелова.

Тя е обвинена за участие в организирана престъпна група, ръководена от братя Галеви, и пране на пари в размер на 35,5 млн. лв. Нейната триетажна къща и магазин на ул. „Ерусалим” в Дупница са запорирани. Под съдебна възбрана вече е и разкритата конна база.

Специализираната прокуратура обвини Пламен Галев и Ангел Христов, че са създали престъпен картел с цел превеждане на суми в чужбина чрез използване на фалшиви документи и пране на пари в особено големи размери. Той е действал от януари 2003 г. до края на 2010 г. на територията на страната. Извършени са парични преводи от български банки към банкови институции в Швейцария, Канада, Литва, Латвия, Обединени арабски емирства, Великобритания, Британски Вирджински острови, Кипър, Сейшели и Китай на обща стойност 35 515 628,40 лв.

Обвиненията срещу Пламен Галев и Ангел Христов са повдигнати задочно, тъй като са в неизвестност.

С постановления на прокурор от Специализираната прокуратура счетоводителката Христинка Ангелова е с мярка „парична гаранция” от 5000 лв., а на другия участник в групата Методи Ковачев е наложена мярка за неотклонение „подписка“.

 

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
Когато разбрали, че бързият влак от София до Бургас пътува 8 часа, китайците били истински впечатлени от размерите на България...
На този ден 15.11   1315 г. – В борбата си за независимост войските на новосъздадената Швейцарска конфедерация побеждават австрийската армия в битката при Моргартен. 1533 г. – В...