Credit Suisse ще плати 100 млн. евро за укриване на средства на клиенти в офшорки

20.10.2016 | 14:45
по статията работи: econ.bg
Около 14 млрд. евро са били преведени в офшорни сметки с помощта на машинации със застрахователни полици
Credit Suisse ще плати 100 млн. евро за укриване на средства на клиенти в офшорки
Снимка: под лиценза на creative commons

Швейцарската банка Credit Suisse се съгласи да заплати €100 млн. на италианските власти, за да урегулира обвиненията, че е помагала на свои клиенти в укриването на недекларирани средства в офшорни компании.

Прокуратурата на Милано започна разследването през 2014 г.  

То засяга банкови служители, консултанти и стотици богати италиански клиенти, но не обвинява директно банката. Въпреки това италианските закони позволяват да бъде търсена отговорност от компанията, ако тя не е могла да предотврати или поне да осуети престъплението, извършено от нейни служители, които са й донесли полза.

По данни на прокуратурата, около €14 млрд. са били преведени в офшорни сметки с помощта на машинации със застрахователни полици.

 

 

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Женевски конвенции
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
Старият вампир извежда малкото вампирче за първото му среднощно пиршество. Набелязват жертва, малкото забива зъби и започва да смуче кръв, по едно време се спира и пита баща си: - Тате, до последна...
На този ден 25.10   1147 г. – Реконкиста: Португалците, ръководени от крал Афонсу I и кръстоносците от Англия и Фландрия, превземат Лисабон от маврите след четиримесечна обсада, което е...