Deutsche Bank е разкрила съмнителна търговия от руските си клиенти на стойност 10 млрд. долара

22.12.2015 | 14:55
по статията работи: Даниел Василев
Банката е разследвана от Министерството на правосъдието за нарушаване на американското законодателство
Deutsche Bank е разкрила съмнителна търговия от руските си клиенти на стойност 10 млрд. долара
Снимка: Guliver/Getty Images

Deutsche Bank AG е установила, че съмнителните транзакции, свързани с операциите на институцията в Русия, са достигнали размер от 4 милиарда долара, предаде Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с проверените от банката суми. Към тази сума се прибавят и т.нар. „огледална търговия“, възлизаща на около 6 милиарда долара, като по този начин общата стойност на изтъргуваните суми, които не са били проверени за пране на пари в Русия, достига 10 милиарда долара. Сред неоповестената по-рано търговия, анализирана от банката, са парични потоци, насочвани към едни и същи рецепиенти. Най-често те са включвали ордери за закупуване на активи, посочват източниците на изданието.

Вторият по големина кредитор в Германия вече е оповестил разкритите суми на международните власти. Министерството на правосъдието на Съединените щати по-рано започна разследване дали извършването на „огледална търговия“ е нарушило американското законодателство за пране на пари. Deutsche Bank вече беше глобена за операциите си в Русия от централната банка на федерацията, но разследването на Министерството на правосъдието на САЩ все още е в ход. Към момента от ведомството отказват коментар по случая.

Вътрешното разследване в Deutsche Bank беше започнато през миналата година в светлината на факта, че много от дейностите на кредитора привлякоха вниманието на международни анализатори. От тогава досега банката изплати общо 2,75 милиарда долара, за да бъдат прекратени разследвания срещу нея от страна на регулаторните органи в САЩ и Великобритания. Едното от обвиненията срещу финансовата институция беше свързано с манипулиране на бенчмарковите лихвени проценти, а в другото банката беше обвинена в манипулации на цените на някои метали и на форекс пазара.

За пръв път информация, че банката разследва операциите си в Русия, се появи през юни, посочват източници на Bloomberg, запознати с действията на банката. Тогава вътрешното разследване е било фокусирано върху огледалната търговия. При нея клиенти на банката закупуват акции в една в страна, например в Русия, и същевременно продават подобни акции на външните пазари срещу чуждестранна валута. Разкритията показват, че такива действия са извършвани от клиентите на банката поне от 2012 г.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
- Месо ядеш ли? - Не. - А риба? - И риба не ям. - Вегетарианец ли си? - Не, пенсионер съм...
На този ден 03.06   350 г. – Римският узурпатор Непоциан, от Константиновата династия, се провъзгласява за римски император и влиза в Рим начело на тълпа гладиатори. 1098 г. –...