Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност заведе 4 нови дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Първото дело е в Окръжен съд - Монтана срещу Иво Илиев и e на обща стойност 288 975,80 лв. Той е признат за виновен за извършено престъпление по чл.209, ал.1 от НК.

Направен икономически анализ показва, че за периода от 07.01.1985г. до 31.12.2007г. Иво Илиев е реализирал общо приходи в размер на 1 473,26 минимални работни заплати за страната, а е извършил разходи в размер на  3 955,08 минимални работни заплати, т.е. явява се отрицателна разлика от 2 481,82 минимални работни заплати, за които не са установени законни източници на средства.

Второто дело на обща стойност 187 182 лв. е в Окръжен съд Велико Търново срещу Вишана Буюклиева от Горна Оряховица, призната за виновна, с присъда за извършено престъпление. В хода на производството за периода от 20.02.1991г. до 22.04.2007г. е установено, че проверяваното лице е  реализирало общо приходи в размер на 1 956,68 минимални работни заплати за страната, а е извършило разходи в размер на  2685,30 минимални работни заплати т.е. явява се отрицателна разлика от 728,62 минимални работни заплати, за които няма данни за  законни източници на средства.

Третото дело на обща стойност 244 908,75 лв. е в Софийски градски съд срещу Стойка Василева, от гр. Тетевен. За периода 08.07.1983г.- 31.12.2007г. Комисията е установила, че проверяваното лице е реализирало общо приходи в размер на 517,1 минимални работни заплати за страната, а е извършило разходи в размер на 1847,9 минимални работни заплати. Съществува отрицателна разлика от 1 330,8 минимални работни заплати, за които не са установени законни източници на средства.

Последното дело е на обща стойност 177 681 лв. е в Окръжен съд Варна срещу Виктор Христов, с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.210, ал.1, т.2 и 5 вр.чл. 209, ал.1 вр. чл.18, ал.1 и чл.54 от НК / измама/. В хода на производството за проверявания период 01.01.1992г. – 31.12.2007г. се установи, че няма данни за сключени трудови договори и подавани данъчни декларации по чл.41 от ЗОДФЛ от Виктор Христов, като проверяваното лице е реализирало общо приходи в размер на 4817,61 минимални работни заплати за страната, а е извършило разходи в размер на 5486,01 минимални работни заплати т.е. явява се отрицателна разлика от 668,42 минимални работни заплати, за които няма данни за законни източници на средства.