Решение № 664 от 23 септември 2003 г. за изменение и допълнение на Решение № 265 на министерския съвет от 2003 г. за приемане списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по закона за мерките срещу финансирането на тероризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

В Списъка на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма - приложение към решението, се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел I:

а) в буква "В" т. 57 "Махтаб Ал-Хидамат/Ал Кифах/Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah" се заличава и се създават т. 86 - 103:

"86. Абдауи Юсеф (известен още като Абу Абдуллах; Абделлах; Абдуллах). Роден в Каируан (Тунис) на 4 юни 1966 г. Адрес: Италия, Варезе, Пиаца Джоване Италия № 2; ABDAOUI Youssef (a.k.a. Abu ABDULLAH; ABDELLAH; ABDULLAH); Born in Kairouan (Tunisia) on 4th June 1966; Address: Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy.

87. Акли Мохамед Амин (известен още като Мохамед Амин Акли; Килеш Шамир; Кали Сами; Елиас). Роден в Абордж Ел Кифани (Алжир) на 30 март 1972 г., няма постоянен адрес в Италия; AKLI Mohamed Amine (a.k.a. Mohamed Amine Akli; Killech Shamir; Kali Sami; Elias); Born in Abordj El Kiffani (Algeria) on 30th March 1972, of no fixed address in Italy.

88. Амдуни Мехрез (известен още като Фуско Фабио; Хасан Мохамед; Абу Тал). Роден в Тунис (Тунис) на 18 декември 1969 г., няма постоянен адрес в Италия; AMDOUNI Mehrez (a.k.a. FUSCO Fabio; HASSAN Mohamed; ABU Thale); Born in Tunis (Tunisia) on 18th December 1969, of non fixed address in Italy.

89. Аяри Шихеб Бен Мохамед (известен още като Хишем Абу Хшем). Роден в Тунис на 19 декември 1965 г. Адрес: Виа ди Саличето № 51/9, Болоня, Италия; AYARI Chileb Ben Mohamed (a.k.a. HICHEM Abu Hchem); Born in Tunis (Tunisia) on 19th December 1965; Address: Via di Saliceto r. 51/9, Bologna, Italy.

90. Баазауи Модхер (известен още като Хамза). Роден в Кайруан, Тунис, 18 март 1967 г. Адрес: Виа ди Саличето № 51/9, Болоня, Италия; BAAZAOUI Mondher alias HAMZA. Born in Kairouan (Tunisia) on 18th March 1967; Address: Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italy.

91. Дюмон Лионел (известен още като Билал; Хамза; Бружер Жак). Роден в Робе, Франция, на 21 януари 1971 г.; няма постоянен адрес в Италия; DUMONT Lionel (a.k.a. BILAL; HAMZA; BROUGERE Jacques); Born in Robaix (France) on 21st January 1971, of non fixed address in Italy.

92. Ессаади Муса бен Амор (известен още като Дах Дах, Абделрахман; Бешир). Роден в Табарка (Тунис) на 4 декември 1964 г. Адрес: Виа Милано № 108, Бреша, Италия; ESSAADI Moussa Ben Amor (a.k.a. DAH DAH; ABDELRAHMAN; BECHIR) Born in Tabarka (Tunisia) on 4th December 1964; Address: Via Milano n. 108, Brescia, Italy.

93. Фетар Рашид (известен още като Амин дел Белжио; Джафар). Роден в Буложин (Алжир) на 16 април 1969 г. Адрес: Виа дели Апули № 5, Милано, Италия; FETTAR Rachid (a.k.a. Amine del Belgio; Djafar); Born in Bouloghine (Algeria) on 16th April 1969; Address: Via degli Apuli n. 5, Milan, Italy.

94. Хамами Брахим бен Хедил. Роден в Губелат (Тунис) на 20 ноември 1971 г. Адрес: Виа де Карачи № 15, Касалечио ди Рено (Болоня), Италия; HAMAMI Brachim Ben Hedill; Born in Goubellat (Tunisia) on 20th November 1971; Address: Via de' Carrachi n. 15, Casalecchio di Reno, Italy.

95. Жарая Халил (известен още като Ярая Халил; Абдел Азиз Бен Нарван; Амро; Омар; Амру; Амр). Роден в Сфакс (Тунис) на 8 февруари 1969 г. Адрес: Виа Белария № 10, Болоня, Италия. Домашен адрес: Виа Лацио № 3, Болоня, Италия. Същият е идентифициран и като Бен Нарван Абдел Азиз, роден в Серека (бивша Югославия) на 15 август 1970 г.; JARRAYA Khalil (a.k.a. YARRAYA Khalil; ABDEL' Aziz Ben Narvan; AMRO; OMAR; AMROU; AMR); Born in Sfax (Tunisia) on 8th February 1969; Address: Via Belaria n. 10, Bologna, Italy; domicile: Via Lazio n. 3, Bologna, Italy. He was identified also as BEN Narvan Abdel Aziz, Born in Sereka (ex Yugoslavia) on 15th August 1970.

96. Жарайа Мунир Бен Хабиб (известен още като Ярая). Роден в Сфакс (Тунис) на 25 октомври 1963 г. Адрес: Виа Мирасоле № 11, Болоня, Италия. Домашен адрес: Виа Ариосто № 8, Касалечио ди Рено, Болоня, Италия; JARRAYA Mounir Ben Habib (a.k.a. YARRAYA); Born in Sfax (Tunisia) on 25th October 1963; Address: Via Mirasole n. 11, Bologna, Italy; domicile: Via Ariosto n. 8, Casalecchio di Reno, Bologna, Italy.

97. Жендуби Фаузи (известен още като Саид; Самир). Роден в Бейджа, Тунис, на 30 януари 1966 г. Адрес: Виа Агучи № 250, Болоня, Италия. Домашен адрес: Виа ди Саличето № 51/9, Болоня, Италия; JENDOUBI Faouzi (a.k.a. SAID; SAMIR) Born in Beja (Tunisia) on 30th January 1966; Address: Via Agucchi n. 250, Bologna, Italy; domicile: Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.

98. Мнасри Фeтхи Бен Ребаи (известен още като Амор; Абу Омар; Алич Фетхи). Роден в Нефса, Тунис, на 6 март 1969 г. Адрес: Виа Тоскана № 46, Болоня, Италия. Домашен адрес: Виа ди Саличето № 51/9, Болоня, Италия; MNASRI Fethi Ben Rebai (a.k.a. AMOR; ABU Omar; ALIC Fethi); Born in Nefza (Tunisia) on 6th March 1969; Address: Via Toscana n. 46, Bologna, Italy; domicile: Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.

99. Уаз Нажиб. Роден в Хекалма (Тунис) на 12 април 1960 г. Адрес: Виколо дел Прати № 2/2, Болоня, Италия; OUAZ Najib; Born in Hekalma (Tunisia) on 12th April 1960; Address: Vicolo dei Prati n. 2/2, Bologna, Italy.

100. Рарбо Ахмед Хосни (известен още като Абдаллах или Абдуллах). Роден в Бологин (Алжир) на 12 септември 1974 г.; няма постоянен адрес в Италия; RARRBO Ahmed Hosni (a.k.a. ABDALLAH or ABDELLAH); Born in Bouloghine (Algeria) on 12th September 1974, of non fixed address in Italy.

101. Салех Недал (известен още като Хитем). Роден в Таиз (Йемен) на 1 март 1970 г. Адрес: Виа Милано № 105, Каса ди Принчипе (Казерта), Италия. Домашен адрес: Виа ди Саличето № 51/9, Болоня, Италия; SALEH Nedal (a.k.a. HITEM) Born in Taiz (Yemen) on 1st March 1970; Address: Via Milano n. 105, Casa di Principe (Caserta), Italy; domicile: Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italy.

102. Яндарбиев Зелимхан Ахмедович (известен още като Абдул Муслимович). Роден на 12 септември 1952 г. Място на раждане: СССР, Източен Казахстан, с. Видриха; националност: Руска федерация; паспорти: при пътуване в чужбина може да използва руски паспорт 43 № 1600453; YANDARBIEV Zelimkhan Ahmedovich (a.k.a. Abdul Muslimovich); Date of birth: 12 September 1952; Place of birth: USSR, Eastern Kazakhstan region, village of Vydriha; Nationality: Russian Federation; Passports: For travelling abroad can use Russian passport 43 № 1600453.

103. Aбделгани Мзуди (известен още като Абделгани Мзуати, Абделгани Мазути). Роден на 6 декември 1972 г. в Маракеш (Мароко). Няма постоянен адрес. Националност - Мароко. Паспорти: притежава марокански паспорт F 879567, издаден на 29 април 1992 г. в Маракеш със срок на валидност до 29 април 1997 г. Паспортът е продължен до 28 февруари 2002 г. Мзуди притежава и друг марокански паспорт M 271392, издаден на 4 декември 2000 г. от Консулството на Мароко в Берлин, Германия. Мзуди притежава мароканска лична карта Е 427689, издадена на 20 март 2001 г. от Генералното консулство на Мароко в Дюселдорф, Германия; ABDELGHANI Mzoudi (a.k.a. ABDELGHANI Mzwati, ABDELGHANI Mazuti); Born in Marrakech (Morocco) on 6th December 1972; of non fixed address; Nationality: Morocco; Passports: For travelling abroad can use passport № F 879567, passport № M 271392 or identity card No Е 427689.";

б) в буква "Г" се създават т. 95 - 98:

"95. ИСЛЯМСКА МЕЖДУНАРОДНА БРИГАДА - ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB), A.k.a.: a) The Islamic Peacekeeping Brigade, b) The Islamic Peacekeeping Army, c) The International Brigade, d) Islamic Peacekeeping Battalion, e) International Battalion, f) Islamic Peacekeeping International Brigade, F.k.a.: na Address: na Other information: na/Известна още като: а) Ди Исламик Пийскийпинг Бригейд, b) Ди Исламик Пийскийпинг Арми, c) Ди Интернешънъл Бригейд, d) Ди Исламик Пийскийпинг Интернешънъл Бригейд.

96. Махтаб Ал-Хидамат/Ал-Кифах - Mакhtab Al-Khidamat/Al Kifah.

97. Риадус-Салихин разузнавателен и саботажен батальон на чеченските мъченици - RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM); A.k.a.: a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin (Известен още като: Риадус-Салихин Разузнавателен и Саботажен Батальон), b) Риад-ас-Салихиин, c) Саботажна и Военна Разузнавателна Група на Мъчениците на Риад ал-Салихин, d) Фиракт ал-Такриб ва ал-Иститла ал-Аскариа ли Шухада Риад ал-Салихин.

98. Ислямско поделение за специални цели - SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR) A.k.a.: a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment (Известен още като: а) Ди Исламик Спешъл Пърпъс Реджимънт, b) Ди ал-Джихад-Физи-Сабилилах Спешъл Исламик Реджимънт)."

2. В раздел II:

а) в т. 1 се създават подточки 27 - 52:

"27. Алберди Уранга, Итзиар (активист на ЕТА). Роден на 7 октомври 1963 г. в Дуранго (Баския), карта за самоличност № 78.865.693; ALBERDI URANGA, Itziar (E.T.A. Activist) born 7.10.1963 in Durango (Biscay), identity card № 78.865.693.

28. Албису Ириарте, Мигел (активист на ЕТА; член на Гесторас Про - амнистия). Роден на 7 юни 1961 г. в Сан Себастиян, Гипузкоа, карта за самоличност № 15.954.596 /ALBISU IRIARTE, Miguel (E.T.A. Activist; Member of Gestoras Pro-amnistia) born 7.6.1961 in San Sebastiаn (Guipuzcoa), identity card № 15.954.596.

29. Апаолаза Санчо, Иван (активист на ЕТА; член на К.Мадрид). Роден на 10 ноември 1971 г. в Беасайн (Гипузкоа), карта за самоличност № 44.129.178/APAOLAZA SANCHO, Ivаn (E.T.A. Activist; Member of K.Madrid) born 10.11.1971 in Beasain (Guipuzcoa), identity card № 44.129.178.

30. Арзалус Тапиа, Еузебио (активист на ЕТА). Роден на 8 ноември 1957 г. в Регил (Гипузкоа), карта за самоличност № 15.927.207/ARZALLUS TAPIA, Eusebio (E.T.A. Activist) born 8.11.1957 in Regil (Guipuzcoa), identity card № 15.927.207.

31. Берасатеги Ескудеро, Исмаел (активист от ЕТА; член на К.Бехорбуру). Роден на 15 юни 1969 г. в Ейбар (Гипузкоа), карта за самоличност № 15.379.555/BERASATEGUI ESCUDERO, Ismael (E.T.A. Activist; Member of K. Behorburu) born 15.6.1969 in Eibar (Guipuzcoa), identity card № 15.379.555.

32. Ечебериа Симаро, Лейре (активист от ЕТА). Роден на 20 декември 1977 г. в Басаури (Баския), карта за самоличност № 45.625.646/ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (E.T.A. Activist) born 20.12.1977 in Basauri (Bizcay), identity card № 45.625.646.

33. Ечегараи Ачирика, Алфонсо (активист на ЕТА). Роден на 10 януари 1958 г. в Пленсия (Баския), карта за самоличност № 16.027.051/ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (E.T.A. Activist) born 10.1.1958 in Plencia (Bizcay), identity card № 16.027.051.

34. Елкоро Аиастуи, Пауло (активист на ЕТА; член на Харай/Хайка/Сеги). Роден на 22 октомври 1973 г. в Вергара (Гипузкоа), карта за самоличност № 15.394.062 / ELCORO AYASTUY, Paulo (E.T.A. Activist; Member of Jarrai/Haika/Segi) born 22.10.1973 in Vergara (Guipuzcoa), identity card № 15.394.062.

35. Фигал Аранз, Антонио Агустин (активист на ЕТА; член на Кас/Екин). Роден на 2 декември 1972 г. в Баракалдо (Баския), карта за самоличност № 20.172.692 / FIGAL ARRANZ, Antonio Agustin (E.T.A. Activist; Member of Kas/Ekin) born 2.12.1972 in Baracaldo (Biscay), identity card № 20.172.692.

36. Гогеаскоечеа, Аронатеги, Енеко (активист на ЕТА). Роден на 29 април 1967 г. в Гуерника (Баския), карта за самоличност № 44.556.097/GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (E.T.A. Activist), born 29.4.1967 in Guernica (Biscay), identity card No 44.556.097.

37. Гоириселая Гонзалес, Кристина (активист на ЕТА; член на Хери Батасуна/Е.Х./Батасуна). Роден на 23 декември 1967 г. във Вергара (Гипузкоа), карта за самоличност № 16.282.556/GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (E.T.A. Activist; Member of Herri Batasuna/E.H/Batasuna), born 23.12.1967 in Vergara (Guipuzcoa), identity card № 16.282.556.

38. Ипаррагирре Гуенечеа, Ма Соледад (активист на ЕТА). Роден на 25 април 1961 г. в Ескориаза (Навара), карта за самоличност № 16.255.819/IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (E.T.A. Activist) born 25.4.1961 in Escoriaza (Navarra), identity card № 16.255.819.

39. Изтуета Барандика, Енрике (активист на ЕТА). Роден на 30 юли 1955 г. в Сантурсе (Баския), карта за самоличност № 14.929.950/IZTUETA BARANDICA, Enrique (E.T.A. Activist) born 30.7.1955 in Santurce (Biscay), identity card № 14.929.950.

40. Морсило Торес, Грациа (активист на ЕТА; член на Кас/Екин). Роден на 15 март 1967 г. в Сан Себастиян (Гипузкоа), карта за самоличност № 72.439.052/MORCILLO TORRES, Gracia (E.T.A. Activist; Member of Kas/Ekin) born 15.3.1967 in San Sebastiаn (Guipuzcoa), identity card № 72.439.052.

41. Муньоа Ордозгоити, Алоня (активист на ЕТА; член на Кас/Екин). Роден на 6 юли 1976 г. в Сегура (Гипузкоа), карта за самоличност № 35.771.259/MUNOA ORDOZGOITI, Aloсa (E.T.A. Activist; Member of Kas/Ekin) born 6.7.1976 in Segura (Guipuzcoa), identity card № 35.771.259.

42. Нарваез Гочи, Хуан Хесус (активист на ЕТА). Роден на 23 февруари 1961 г. в Памплона (Навара), карта за самоличност № 15.841.101/NARVАEZ GOСI, Juan Jesus (E.T.A. Activist) born 23.2.1961 in Pamplona (Navarra), identity card № 15.841.101.

43. Орбе Севилано, Зигор (активист на ЕТА; член на Харай/Хайка/Сеги). Роден на 22 септември 1975 г. в Басаури (Бискай), карта за самоличност № 45.622.851/ORBE SEVILLANO, Zigor (E.T.A. Activist; Member of Jarrai/Haika/Segi) born 22.9.1975 in Basauri (Biscay), identity card № 45.622.851.

44. Отеги Унануе, Микел (активист на ЕТА; член на Харай/Хайка/Сеги). Роден на 8 октомври 1972 г. в Итсасондо (Гипузкоа), карта за самоличност № 44.132.976/OTEGUI UNANUE, Mikel (E.T.A. Activist; Member of Jarrai/Haika/Segi) born 8.10.1972 in Itsasondo (Guipuzcoa), identity card № 44.132.976.

45. Паласиос Алдай, Горка (активист на ЕТА; член на К. Мадрид). Роден на 17 октомври 1974 г. в Баракалдо (Баския), карта за самоличност № 30.654.356/PALACIOS ALDAY, Gorka (E.T.A. Activist; Member of K.Madrid), born 17.10.1974 in Baracaldo (Biscay), identity card № 30.654.356.

46. Перес Арамбуру, Йон Иняки (активист на ЕТА; член на Харай/Хайка/Сеги). Роден на 18 септември 1964 г. в Сан Себастиян (Гипузкоа), карта за самоличност № 15.976.521/PEREZ ARAMBURU, Jon Inaki (E.T.A. Activist; Member of Jarrai/Haika/Segi) born 18.9.1964 in San Sebastiаn (Guipuzcoa), identity card № 15.976.521.

47. Кинтана Зорозуа, Асиер (активист на ЕТА; член на К. Мадрид). Роден на 27 февруари 1968 г. в Билбао (Баския), карта за самоличност № 30.609.430/QUINTANA ZORROZUA, Asier (E.T.A. Activist; Member of K.Madrid), born 27.2.1968 in Bilbao (Biscay), identity card № 30.609.430.

48. Рубенач Роиг, Хуан Луис (активист на ЕТА; член на К.Мадрид). Роден на 18 септември 1964 г. в Билбао (Баския), карта за самоличност № 18.197.545 / RUBENACH ROIG, Juan Luis (E.T.A. Activist; Member of K.Madrid), born 18.9.1964 in Bilbao (Biscay), identity card № 18.197.545.

49. Саез де Егуилаз Мургиондо, Карлос (активист на ЕТА; член на Кас/Екин). Роден на 9 декември 1963 г. в Сан Себастиян (Гипузкоа), карта за самоличност № 15.962.687 / SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (E.T.A. Activist; Member of Kas/Ekin) born 9.12.1963 in San Sebastiаn (Guipuzcoa), identity card № 15.962.687.

50. Уранга Артола, Кемен (активист на ЕТА; член на Хери Батасуна/Е.Х./Батасуна). Роден на 25 май 1969 г. в Ондароа (Баския), карта за самоличност № 30.627.290/URANGA ARTOLA, Kemen (E.T.A. Activist; Member of Herri Batasuna/E.H/Batasuna) born 25.5.1969 in Ondarroa (Biscay), identity card № 30.627.290.

51. Валехо Франко, Иниго (активист на ЕТА). Роден на 21 май 1976 г. в Билбао (Баския), карта за самоличност № 29.036. 694/VALLEJO FRANCO, Inigo (E.T.A. Activist) born 21.5.1976 in Bilbao (Biscay), identity card № 29.036.694.

52. Вила Мичелена, Фермин (активист на ЕТА; член на Кас/Екин). Роден на 12 март 1970 г. в Ирун (Гипузкоа), карта за самоличност № 15.254.214/VILA MICHELENA, Fermin (E.T.A. Activist; Member of Kas/Ekin) born 12.3.1970 in Irun (Guipuzcoa), identity card № 15.254.21.";

б) в т. 2 се създават подточки 23 - 34:

"23. Кънтинюити Айриш Рипабликън Арми (СИРА) Continuity Irish Republican Army (CIRA).

24. Еускади Та Аскатасуна (известни още като Тиера Васка и Либертад) Баск Фадърленд енд либърти (ЕТА)/Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Basque Fatherland and Liberty (E.T.A.) (The following organisations are part of the terrorist group E.T.A.: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistia, Askatasuna, Batasuna (a.k.a. Herri Batasuna, a.k.a. Euskal Herritarrok).

25. Групос де Резистенциа Антифашиста Примеро де Октобре/Антифашист резистънс групс Фърст ъф Октобър (Г.Р.А.П.О.)/Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antifascist Resistance Groups First of October (G.R.A.P.O.).

26. Лоялист Волунтиър Форс (ЛВФ)/Loyalist Volunteer Force (LVF).

27. Оранж Волунтиърс (ОВ)/Orange Volunteers (OV).

28. Риъл ИРА/Real IRA.

29. Ред Хенд Дифендърс (РХД)/Red Hand Defenders (RHD).

30. Революшънъри нуклей/Епанастатики Пиринес/Revolutionary Nuclei/Epanastatiki Pirines.

31. Революшънъри организейшън 17 новембър/Декати Евдоми Ноември/Revolutionary Organisation 17 November/Dekati Evdomi Noemvri.

32. Революшънъри попюлър стръгъл/Епанастатикос Лаикос Агонас (ЕЛА)/Revolutionary Popular Struggle/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA).

33. Стичтинг Ал-Акса (известна още като Стичтинг Ал-Акса Недерланд, нар. още Ал-Акса Недерланд)/Stichting Al Aqsa (a.k.a. Stichting Al Aqsa Nederland, a.k.a. Al Aqsa Nederland).

34. Ълстър дифенс асосиейшън/Ълстър фрийдъм файтърс (УДА/УФФ) /Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)."