Тече спецоперация в NEXO - столична фирма за крипто-инвестиции

12.01.2023 | 11:10
по статията работи: econ.bg
Прокурори, следователи и агенти от ДАНС са влезли по-рано тази сутрин в офиси на столична фирма на бул. “Никола Вапцаров” 16 и ул. “Хенрик Ибсен”
Тече спецоперация в NEXO - столична фирма за крипто-инвестиции
Снимка: под лиценза на creative commons

Прокурори, следователи и агенти от ДАНС са влезли по-рано тази сутрин в офиси на столична фирма на бул. “Никола Вапцаров” 16 и ул. “Хенрик Ибсен”.

Според неофициална информация, спецоперацията е срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушения на международните санкции, наложени на Русия. Твърди се, че компанията е собственост на български граждани, търгуваща с криптовалута във Великобритания, Швейцария, САЩ и офшорни дестинации.

Разследването е свързано с оперативна информация, че собствениците на компанията са създали международна финансова пирамида, като са заблуждавали желаещи да инвестират в биткойни и други криптовалути валути чужди граждани. Партньорски служби са засекли подозрителни трансакции, които заобикалят забраните, наложени на руски банки. Очаква се прокуратурата да изнесе подробности за спецоперацията.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Когато разбрали, че бързият влак от София до Бургас пътува 8 часа, китайците били истински впечатлени от размерите на България...
На този ден 13.11   615 г. – Започва понтификатът на папа Адеодат I. 1002 г. – С благословията на крал Етелред II се извършва масово убийство на датчани, живеещи в Англия. 1775...