Институции в чужбина ревизират фирмите на олигарха Иво Прокопиев. Още в началото на годината от Националната агенция за приходите (НАП) стартира проверка на приходите и разходите на олигарха. От институцията потвърдиха, че не могат да дадат информация кои точно са тези чуждестранни структури и в кои държави са започнали ревизиите. „Нормално е да бъдат инспектирани фирми на Прокопиев, които регистрират приходи в чужбина“, коментира говорителят на НАП Росен Бъчваров.

Възможно е да става въпрос за проверки в Германия, тъй като преди време от Службата за финансови регулации (ВаFin) там разглеждаха казуса с продажбата на мажоритарния дял на Прокопиев в дружеството „Каолин“ на немската фирма Quarzwerke.

Бъчваров допълни още, че срокът на данъчните проверки у нас ще бъде удължен до октомври 2014 г.

Те започнаха в края на февруари 2014 г. Тогава НАП стартираха ревизия на 11 дружества и издателства на олигарха, свързани с кръга „Капитал“. Тяхна основна задача беше да разнищят приходите и разходите на Прокопиев като физическо лице. От агенцията обявиха, че ще проверяват и съпругата му Галя, която ръководи бизнеса му в медийната сфера. Проверката е образувана по искане на прокуратурата заради сигнали за данъчни нарушения.

В инспекцията са включени издателската група "Икономедиа" АД, фондацията "Капитал" и няколко фирми от структурата на "Алфа финанс холдинг", както и завода „Каолин“.

В края на 2013 г. стана ясно, че при продажбата на дружеството, останалите акционери в него, с изключение на Иво Прокопиев, са били ощетени с около 11 млн. лв. Причината е, че продажбата на компанията на германското дружество Quarzwerke е станало без тяхното знание. Така фирмата е получила като подарък "Каолин".

Продажбата беше обявена пред Българската фондова борса в края на 2012 г. Тогава съобщението гласеше, че мажоритарният собственик на акцииите в „Каолир“, дружеството "Алфа Финанс холдинг” на Прокопиев, е сключил сделка за продажба на 67,32 на сто ценните книжа на Quarzwerke. По-късно се разбра, че реалната сделка е била за 72,64 на сто от акциите на компанията. Тогава от запознати със случая изтече информация, че в крайния вариант на договора за продажба между "Алфа Финанс холдинг" и немската компания е спазарен и делът на дъщерното дружество на "Каолин" "Солар Венчърс". По техните думи условията по споразумението са били забулени в тайна и не са стигнели дори е било отказано неговото разглеждане от Комисията за финансов надзор.

Казуса „Каолин“ беше раздухан още повече по медиите, когато в него беше замесено името на президента Росен Плевнелиев. През ноември месец 2011 г. Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) започна проверка на офшорните фирми свързани с държавния глава по сигнал на Комисията за финансов надзор (КФН). Като причина за ревизията бяха посочени съмнения за извършени нарушения от Wyclef holding и Stallberg investments по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и данъчното законодателство.

Тези съмнения се отнасят до скандални сделки на двете кипърски офшорки с акции на контролираната от президентския приятел Иво Прокопиев "Каолин". Според твърденията тези кипърски компании по време на сделката за "Каолин" са отклонили милиони левове.

Wyclef holding и Stallberg investments участват в серия от прехвърляния на акции от "Каолин” в рамките на един ден. В резултат от това се генерира печалба от няколко милиона лева, която изтича към Кипър. Сделките се сключват броени дни преди прехвърлянето на мажоритарния пакет в "Каолин”, което поражда и съмнения за търгуване с вътрешна информация.