Забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име вписаха депутатите в Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Измененията, одобрени днес на второ четене без дебати, са свързани с европейската Пета директива за борбата с изпирането на пари и подготовката на България за присъединяване към чакалнята на еврозоната и банковия съюз.
Брокерите на недвижими имоти ще трябва да правят проверка на клиентите си не само при покупко-продажби, но и когато отдават скъпи имоти с месечен наем, надвишаващ 10 хил. евро. Освен това се предвижда търговци на произведения на изкуството също да идентифицират клиентите си, както и да правят оценка на риска и да обменят информация с държавните органи при съмнителни сделки. Това ще се случва при сделки за над 10 хил. евро или равностойна на това валута.
Част от текстовете са насочени към регулирането на виртуалните валути и действията с тях.
