България остава в "сивия списък" на страните под засилено наблюдение за пране на пари

27.02.2024 | 10:50
по статията работи: econ.bg
В същото време работната група за финансово действие, орган, обединяващ страни от САЩ до Китай, за да се справят с финансовите престъпления, извади ОАЕ от "сивия списък" от 23 страни, които се смятат за рискови
България остава в "сивия списък" на страните под засилено наблюдение за пране на пари
Снимка: под лиценза на creative commons

България остава в "сивия списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (известна със съкращението на наименованието си на английски език FATF).

В същото време работната група за финансово действие, орган, обединяващ страни от САЩ до Китай, за да се справят с финансовите престъпления, извади ОАЕ от "сивия списък" от 23 страни, които се смятат за рискови.

Страната от Залива, която е магнит за милионери и хедж фондове, бе поставена под засилено наблюдение през 2022 г., когато работната група изтъкна риска от пране на пари и финансиране на терористи, включващо банки, благородни метали и камъни, както и имоти. Заедно с ОАЕ от "сивия списък" беше извадена и британската колония Гибралтар.

В същото време Работната група за финансово действие добави Кения и Намибия в "сивия списък" на страни, които се нуждаят от засилен мониторинг заради неадекватни мерки срещу прането на пари и финансиране на тероризма.

България е включена в "сивия списък" от октомври миналата година.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
  • Женевски конвенции
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Събеседване: - Защо искате да работите при нас? - Аз съм счетоводител, с 20 години стаж, както и голям опит! - Колко преви 2+2? - А колко трябва да прави? - Кога ви е удобно да започнете?
На този ден 03.06   350 г. – Римският узурпатор Непоциан, от Константиновата династия, се провъзгласява за римски император и влиза в Рим начело на тълпа гладиатори. 1098 г. –...