България остава в "сивия списък" на страните под засилено наблюдение за пране на пари

27.02.2024 | 10:50
по статията работи: econ.bg
В същото време работната група за финансово действие, орган, обединяващ страни от САЩ до Китай, за да се справят с финансовите престъпления, извади ОАЕ от "сивия списък" от 23 страни, които се смятат за рискови
България остава в "сивия списък" на страните под засилено наблюдение за пране на пари
Снимка: под лиценза на creative commons

България остава в "сивия списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (известна със съкращението на наименованието си на английски език FATF).

В същото време работната група за финансово действие, орган, обединяващ страни от САЩ до Китай, за да се справят с финансовите престъпления, извади ОАЕ от "сивия списък" от 23 страни, които се смятат за рискови.

Страната от Залива, която е магнит за милионери и хедж фондове, бе поставена под засилено наблюдение през 2022 г., когато работната група изтъкна риска от пране на пари и финансиране на терористи, включващо банки, благородни метали и камъни, както и имоти. Заедно с ОАЕ от "сивия списък" беше извадена и британската колония Гибралтар.

В същото време Работната група за финансово действие добави Кения и Намибия в "сивия списък" на страни, които се нуждаят от засилен мониторинг заради неадекватни мерки срещу прането на пари и финансиране на тероризма.

България е включена в "сивия списък" от октомври миналата година.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив
  • Зимна приказка
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Женевски конвенции
Старият вампир извежда малкото вампирче за първото му среднощно пиршество. Набелязват жертва, малкото забива зъби и започва да смуче кръв, по едно време се спира и пита баща си: - Тате, до последна...
На този ден 12.12   1443 г. – Варненски кръстоносен поход: В Битката при Златица настъплението на кръстоносците, предвождани от Владислав III и Янош Хуняди, към Одрин е спряно от силна...