Аржентина обвини HSBC в пране на пари и укриване на данъци

19.03.2013 | 12:10
по статията работи: Елица Елефтерова
Освен това банката е помагала и на физически лица да укриват данъци в страната
Аржентина обвини HSBC в пране на пари и укриване на данъци

Банковият гигант HSBC, на който беше наложена глоба в САЩ за пране на пари миналата година, е изправен пред нови обвинения - този път за незаконна дейност в Аржентина.

Аржентина твърди, че банката е използвала "фалшиви разписки" за улесняване на изпирането на пари и укриване на данъци общо в размер на 392 млн. песос (77 млн. долара), пише “Би Би Си”.

Данъчният орган на страната е заявил, че е подал наказателни обвинения срещу HSBC. От банката заявяват, че ще сътрудничат на разследването, добавяйки, че твърденията са "много обезпокоителни".

"Ние сме решени да работим в сътрудничество с властите, за да се гарантира цялостно преразглеждане и подходящо решение на въпроса", коментира Лизет Браво, говорителка на HSBC.

Миналата година банката HSBC се съгласи да изплати на американските власти 1,9 млрд. долара по взаимно споразумение заради пране на пари. Това е най-високата сума, плащана за подобен случай в страната. Аржентина заведе делото срещу HSBC късно в понеделник (18 март).

"Въз основа на разследването досега, в рамките на шест месеца сме записали 392 милиона песос от измамни сделки, генерирани от укриването на данъци и прането на пари", посочи Рикардо Ечегарай, ръководител на данъчната агенция в Аржентина.

Според него HSBC е помогнала и на клиенти да укриват данъци, което е увеличило сумата с 224 млн. песос допълнително.

 


Тази статия ви хареса? Следете всичко най-интересно от Econ.bg и във
Оцени статията:
5.00/1
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Зимна приказка
Катаджия спира кола... - Защо карате с превишена скорост? - Ами заседях се с приятели, празнувахме Великден, а пък жената сигурно се е притеснила. - Какъв Великден, той мина преди няколко...
На този ден 15.09   608 г. – Свети Бонифаций IV става папа. 668 г. – Римският император Констант II е убит в банята си от заговорници. 921 г. – Света Людмила е убита по...