Аржентина обвини HSBC в пране на пари и укриване на данъци

19.03.2013 | 12:10
по статията работи: Елица Елефтерова
Освен това банката е помагала и на физически лица да укриват данъци в страната
Аржентина обвини HSBC в пране на пари и укриване на данъци

Банковият гигант HSBC, на който беше наложена глоба в САЩ за пране на пари миналата година, е изправен пред нови обвинения - този път за незаконна дейност в Аржентина.

Аржентина твърди, че банката е използвала "фалшиви разписки" за улесняване на изпирането на пари и укриване на данъци общо в размер на 392 млн. песос (77 млн. долара), пише “Би Би Си”.

Данъчният орган на страната е заявил, че е подал наказателни обвинения срещу HSBC. От банката заявяват, че ще сътрудничат на разследването, добавяйки, че твърденията са "много обезпокоителни".

"Ние сме решени да работим в сътрудничество с властите, за да се гарантира цялостно преразглеждане и подходящо решение на въпроса", коментира Лизет Браво, говорителка на HSBC.

Миналата година банката HSBC се съгласи да изплати на американските власти 1,9 млрд. долара по взаимно споразумение заради пране на пари. Това е най-високата сума, плащана за подобен случай в страната. Аржентина заведе делото срещу HSBC късно в понеделник (18 март).

"Въз основа на разследването досега, в рамките на шест месеца сме записали 392 милиона песос от измамни сделки, генерирани от укриването на данъци и прането на пари", посочи Рикардо Ечегарай, ръководител на данъчната агенция в Аржентина.

Според него HSBC е помогнала и на клиенти да укриват данъци, което е увеличило сумата с 224 млн. песос допълнително.

 


Тази статия ви хареса? Следете всичко най-интересно от Econ.bg и във
Оцени статията:
5.00/1
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив
  • Женевски конвенции
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Зимна приказка
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Между приятели: - На кого е кръстена дъщеря ви Гертруда? - На дядо си Пенчо. - ?!? - Беше герой на труда....
На този ден 08.02   1215 г. – По време на Седмия кръстоносен поход, кръстоносците са разбити при Ал-Мансур (Египет). 1587 г. – Бившата шотландската кралица Мария Стюарт е...