До 9 млрд. долара глоба за BNP Paribas в САЩ

23.06.2014 | 10:33
по статията работи: Симеон Досев
Френската банка е нарушила наложени от Щатите санкции, смятат властите
До 9 млрд. долара глоба за BNP Paribas в САЩ

BNP Paribas и властите в САЩ са се споразумели за сделка, в която френската банка ще плати глоба между 8 и 9 млрд. долара заради сделки, нарушаващи наложени от страната санкции, предаде „Уол Стрийт Джърнъл“.

Според щатските регулатори BNP Paribas е нарушила IEEPA (International Economic Powers Act) – федерален закон, който позволява на президента да регулира търговията с други страни след обявяването на извънредно положение в отговор на извънредна заплаха за националната сигурност.

Според източници, запознати със случая, над 30 банкови служители ще бъдат освободени. Част от тях вече дори са напуснали работа.

По време на разследването властите в САЩ са събирали информация за начина, по който в продължение на няколко години френската банка е използвала местни финансови институции в други страни, за да превежда парични средства, свързани с компании и правителствени агенции в Судан. Обект на проверка са били трансакции за над 100 млрд. долара. В крайна сметка властите са стигнали до заключението, че 30 млрд. долара умишлено са били прикрити от регулаторите, допълва щатското издание.

По-голямата част от тези трансакции са към Судан, но има такива и към Иран и други държави, които към момента са били обект на санкции.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Женевски конвенции
  • Зимна приказка
-  Тате, защо Земята се върти? -  Как така се върти, бе! Да не си ми изпил ракията?
На този ден 14.03   1492 г. – Испанската кралица Изабела заповядва да бъдат експулсирани 150 000 евреи, в случай че не приемат християнството. 1697 г. – Последният свободен град...