BNP Paribas и властите в САЩ са се споразумели за сделка, в която френската банка ще плати глоба между 8 и 9 млрд. долара заради сделки, нарушаващи наложени от страната санкции, предаде „Уол Стрийт Джърнъл“.

Според щатските регулатори BNP Paribas е нарушила IEEPA (International Economic Powers Act) – федерален закон, който позволява на президента да регулира търговията с други страни след обявяването на извънредно положение в отговор на извънредна заплаха за националната сигурност.

Според източници, запознати със случая, над 30 банкови служители ще бъдат освободени. Част от тях вече дори са напуснали работа.

По време на разследването властите в САЩ са събирали информация за начина, по който в продължение на няколко години френската банка е използвала местни финансови институции в други страни, за да превежда парични средства, свързани с компании и правителствени агенции в Судан. Обект на проверка са били трансакции за над 100 млрд. долара. В крайна сметка властите са стигнали до заключението, че 30 млрд. долара умишлено са били прикрити от регулаторите, допълва щатското издание.

По-голямата част от тези трансакции са към Судан, но има такива и към Иран и други държави, които към момента са били обект на санкции.