Кипърските банки са получили писмо от Централната банка на острова, с което се изисква в определени срокове да се закрият сметките на всички офшорни компании.

Процедурата трябва да стартира днес, а след закриването, офшорните компании ще могат да откриват свои сметки само при спазване на нови регистрационни условия. Това съобщават местни медии, цитирани от БНР.

Според информацията, вече ще се изискват следните данни:

- копия на лични карти или паспорти на титулярите, адрес за постоянно пребиваване и данъчен номер в държавата ,където плащат данъци.

- препоръчителни писма от банки.

- информация за платен данък по местоживеене.

- данни за други банкови сметки в банки извън тази, за която се кандидатства.

-документи за произход на парите, влагани в офшорните фирми.

Кипърските банки ще проверяват данните на всеки шест месеца. Те трябва да са наясно и с търговската целесъобразност на сделките, минаващи през офшорната фирма.

С предимство ще се откриват сметки на компании с офиси в Кипър, реално работещи и с персонал в тях. Те ще са задължени да водят счетоводна отчетност и да я представят пред банката.

Освен това, задължително става декларирането на активи пред банката- акции, държавни ценни книжа или друго. Кредитите не се смятат за актив.

Тези промени стават след посещението на представители на американското Министерство на финансите и поставените от тях изисквания за дейността на офшорните фирми, регистрирани на Кипър.