Кипър закрива офшорни сметки под американски натиск

04.06.2018 | 17:30
по статията работи: econ.bg
Променят се условията за регистрация и дейност на офшорни компании на острова
Кипър закрива офшорни сметки под американски натиск
Снимка: БГНЕС

Кипърските банки са получили писмо от Централната банка на острова, с което се изисква в определени срокове да се закрият сметките на всички офшорни компании.

Процедурата трябва да стартира днес, а след закриването, офшорните компании ще могат да откриват свои сметки само при спазване на нови регистрационни условия. Това съобщават местни медии, цитирани от БНР.

Според информацията, вече ще се изискват следните данни:

- копия на лични карти или паспорти на титулярите, адрес за постоянно пребиваване и данъчен номер в държавата ,където плащат данъци.

- препоръчителни писма от банки.

- информация за платен данък по местоживеене.

- данни за други банкови сметки в банки извън тази, за която се кандидатства.

-документи за произход на парите, влагани в офшорните фирми.

Кипърските банки ще проверяват данните на всеки шест месеца. Те трябва да са наясно и с търговската целесъобразност на сделките, минаващи през офшорната фирма.

С предимство ще се откриват сметки на компании с офиси в Кипър, реално работещи и с персонал в тях. Те ще са задължени да водят счетоводна отчетност и да я представят пред банката.

Освен това, задължително става декларирането на активи пред банката- акции, държавни ценни книжа или друго. Кредитите не се смятат за актив.

Тези промени стават след посещението на представители на американското Министерство на финансите и поставените от тях изисквания за дейността на офшорните фирми, регистрирани на Кипър.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
Когато разбрали, че бързият влак от София до Бургас пътува 8 часа, китайците били истински впечатлени от размерите на България...
На този ден 22.11   1497 г. – Вашко да Гама достига нос Добра надежда. 1906 г. – На международна конференция в Берлин е възприето съгласие сигналът SOS да бъде международен при...