Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дела за отнемане на имущество на обща стойност - 1 356 829 лв.

В Пернишкия окръжен съд, комисията заведе дело за отнемане на имущество, с обща стойност от 337 370 лв. срещу Асен Димов от гр. Перник. Лицето има образувано производство за установяване на имущество през април 2009г.  Димов е осъден за  за пренасяне през граница, без знанието и разрешението на митниците, на стоки (цигари) за търговски цели в големи размери. В хода на извършената проверка се събраха данни за проверяваното лице и неговото семейство, че за периода 1996г. - 2009г. са реализирани общо приходи в размер на 1178 минимална работни заплати за страната, а са извършени разходи в размер на 2290,04 минимални работни заплати, за които не са установени законни доходи.

В Благоевградския окръжен съд Комисията "Кушлев" заведе дело за отнемане на имущество в полза на държавата срещу Васил Петров от гр.Дупница. Общата стойност на процесното имущество е 358 500 лв. Проверяваното лице е осъдено за извършено престъпление за това, че при условията на продължавано престъпление е прокарало в обръщение подправени парични знаци, като е знаел, че са подправени. Производството за установяване на имуществото на Петров е образувано през октомври 2008г. В резултат на извършената проверка се установи, че за проверявания период (1993г. - 2008г.) лицето и неговото семейство имат законни приходи в размер на 438,77 минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 1843,4 минимални работни заплати. За получената отрицателна разлика от 1404,63 минимални работни заплати, няма данни за законни източници.

В Софийския градски съд са заведени дела за отнемане на имущество в полза на държавата, със следните ответници:

• Мария Загорска от гр. София, с влязла в сила присъда за това, че в качеството си на длъжностно лице - изпълнителен директор на ЮЛ с нестопанска цел - Сдружение "Клубове на жените - земеделки", е присвоила чужди пари - собственост на Европейския съюз, представляващи първоначално финансиране от 60% по проект: "Семейните фермери - наемни работници или собственици". Стойността на имуществото в мотивирания иск е 108 067,77 лв.
  Производството за установяване на имуществото на лицето е образувано през април 2009г. КУИППД установи, че за периода 01.01.1985г. - 31.12.2008г. проверяваното лице е реализирало приходи в размер на 160,96 минимални работни заплати, а е извършило разходи за закупуване на недвижими имоти, движими вещи (влогове в сметки в търговски банки в страната) в размер на 1393,13 минимални работни заплати.
  От събраните доказателства е налице на имущество на значителна стойност, за което не са констатирани законни източници.
• Николай Клисарски от гр. Дупница е с влезли в сила присъди за извършени престъпления. Заведеното дело за отнемане на имущество е с обща стойност 135 869,24 лв. Проверяваното лице има образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност през март 2009г. В процеса на работа по производството комисията установи, че са налице и други влезли в сила присъди срещу Клисарски за извършени престъпления по НК през 1983г. и 2001г. От направената проверка се констатира, че от 1983г. до 2007г., има реализирани общо приходи в размер на 93,93 минимални работни заплати, а са извършени разходи в размер на 3 105,42 минимални работни заплати.

В Хасковския окръжен съд Комисията "Кушлев" заведе дело по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Дончо Димитров от гр. Харманли. Общата стойност на процесното имущество е 417 022,60 лв.
Лицето е с влязла в сила присъда за притежание на огнестрелно оръжие, без да има за това надлежно разрешение. КУИППД образува производство срещу проверяваното лице през май 2009г.  Извършеният икономически анализ показва, че за периода от 1984г. до 2008г. са реализирани общо приходи в размер на 912,44 минимални работни заплати за страната, а са извършени разходи в размер на 4942,63 минимални работни заплати. На лице е отрицателна разлика от 4030,19 минимални работни заплати, за която няма установени данни за източници на средства.