11,5 милиона документа разкриха пред света подробности за световната офшорна система. Това е най-голямото изтичане на информация, до което някога са се добирали медии - повече от 214 000 подставени компании, 11,5 милиона секретни документа, 2,6 терабайта информация. В разследването са участвали почти 400 журналисти от около 80 държави и над 100 издания. След разкритията прокуратурата на страната заяви, че започва разследване.

Изтеклите данни, наречени Panama Papers, са получени първоначално от германския всекидневник Süddeutsche Zeitung. Вестникът ги е получил от служител в юридическата фирма Mossack Fonseca, който предупредил, че рискува живота си, така че името му не е споменато в съобщението.

От своя страна Süddeutsche Zeitung е представил рекордния информационен масив с документи на Международния консорциум на разследващите журналисти във Вашингтон, който ги е разпределил за анализ между медиите, членуващи в него.

Mossack Fonseca е специализирана в уреждане на разплащания към офшорни компании между 1977 г. и 2015 г.

От компанията посочиха, че в продължение на 40 години Mossack Fonseca е помагала при пълна безнаказаност на клиентите си да перат пари и да не плащат данъци. Фирмата казва, че никога не е била обвинявана в престъпна дейност.

Може да видите специална презентация, изготвена от журналистите, на част от офшорните играчи, свързани със световната власт. 

От документа става ясно, че поне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските вирджински острови. Още поне 100 са били директори, пълномощници, адвокати, или ликвидатори. Сред тях e имало и чужденци, които живеят или притежават паспорти в България, както и българи, които живеят в чужбина.

Panama Papers разкрива, че освен хилядите анонимни замесени, фигурират много държавни глави, милиардери, големи имена в спорта, известни личности или личности, попадащи в обхвата на международните санкции, които са използвали офшорната система, за да прикрият своите активи.

Сред тях фигурират както близки на руския президент Владимир Путин или исландския премиер Сигмундур Давид Гунлагсон, така и много други имена на държавни глави и политически лица. Там са както и аржентинският футболист Лео Меси, така и бившият президент на УЕФА Мишел Платини.

Сред посочените са и Наваз Шариф, кралят на Саудитска Арабия Салман, децата на президента на Азербайджан, украинският президент Петро Порошенко, президентът на Аржентина Маурисио Макри, бившият иракски премиер Аяд Алауи, премиерът на Исландия Сигмундур Давид Гунлагсон, бившият премиер на Украйна Николай Азаров.

Сред разкритията фигурира и името на руския президент Владимир Путин, информация за финансови транзакции, допринесли за богатството на членове на най-близкото обкръжение на руския държавен глава, информира DPA.

От BBC посочват, че документите разкриват съществуването на мрежа за пране на пари, с която са свързани най-близките сътрудници на руския лидер и банка "Россия. Парите били прекарвани през офшорни компании, две от които официално са собственост на един от най-близките приятели на Путин.

1500 пъти повече от „Уикилийкс”

Общо това са над 2,6 терабайта тайни данни, които са разкрити, изучени и анализирани журналистическите екипи. Разследването продължава една година, мобилизира 370 журналисти в целия свят – Франция, Индия, Германия, Швейцария, Русия, САЩ, Бразилия, Япония.

В средата на това ново разследване стои именно Mossack Fonseca, един от световните шампиони по финансово обслужване на компаниите-прикрития в офшорните юрисдикции. Те служат за покриване на идентичността на своите истински собственици и са заключени отвътре.

Юридическата компания е основана в Панама, един от най-скритите финансови центрове на планетата, определяна като разпределител на прането на пари, в който влизат за почистване парите от престъпност и от данъчни измами.

Регистър на офшорната търговия

Panama Papers вади на показ един невероятен списък: над 214 хиляди офшорни образувания, създадени или обслужвани в 21 различни финансови убежища или клиенти от над 200 страни от Mossack Fonseca от основаването й през 1977 чак до 2015 година.

Планетарен обхват, който преминава през континентите и океаните, от Люксембург до Панама, от Швейцария до Британските Вирджински острови, от островите Самоа до Сейшелите, от Монако до Бахамите.

Не става въпрос само за частния случай на една банка, като в скандала Swiss Leaks на банката HSBC (2015) или UBS Leaks (2016 г.), нито за ролята, играна от един единствен финансов център в организирана схема за данъчна оптимизация за мултинационалните компании, като в Luxembourg Leaks (2014). Panama Papers предлага картографиране, почти в реално време, на цял раздел на световните финанси, досега скрит от чужди погледи.

Сиви, черни и мръсни пари

Всички офшорни компании от Panama Papers не са незаконни или непрозрачни, някои имат истинска икономическа дейност или са специално създадени, за да улеснят международните инвестиции. Но по-голямата част от тях се използват като фирми паравани, за да се скрият активите чрез използването на псевдоними.

По този начин в Mossack Fonseca чисти пари има до мръсните пари, като "сивите" (от укриване на данъци), "черните" (от корупцията и организираната престъпност), както големите богатства и футболните звезди са край престъпните мрежи и корумпираните държавни глави.

След многомесечна работа по това извънредно голямо разследване, журналистическите екипи и неговите партньори успяват да установят, че с офшорни компании са замесени 12 държавни глави и правителствени ръководители, (включително шест действащи), 128 висши политици и високопоставени служители от първенците по целия свят, както и 29 членове на световната класацията на 500-те най-богати хора на Forbes.

Най „чувствителните” клиенти, тези, които искат да скрият и направят активите си непроследими, са пазени от три или четири компании, разположени една след друга, създадени по четирите краища на планетата, които се крият една в друга като руски кукли матрьошки, за да усложнят работата на данъчните и съдебни власти, които често не успяват да ги проследят.

Хилядите вътрешни комуникации между служителите на Mossack Fonseca потвърждават, че офшорките все още успяват да запазят на една крачка пред глобалните опити за регулация.

Така, когато през 2011 г., Британските Вирджински острови бяха принудени, под международен натиск, да се откажат от системата на "акции на (анонимен) приносител", движението на махалото заработи в полза на Панама или Сейшелските острови, където такива практики все още са разрешени.

Така с прехвърляния от един данъчен рай в друг, и с използването на пропуските в нормативната уредба и с все по-сложни механизми, Mossack Fonseca и нейните посредници респектират контролиращите.

"Производителят на автомобили отговорен ли е за поведението на шофьорите?"

В интервю, дадено наскоро за панамската телевизия, съоснователят на фирмата Рамон Фонсека я сравнява с "автомобилен производител”, който не носи отговорност за престъпления, извършени от крадци, използващи превозните средства, което е произвел. В повечето юрисдикции, фирмата обаче има задължението да се информира за притежателя на авторските права на компаниите, които управлява, и, ако понякога не успее в това задължение, вътрешната кореспонденция, показва, че често е наясно с тяхната идентичност.

Запитана за нейната роля и отговорности, Mossack Fonseca отрича да предлага директно тези услуги на клиентите си и препраща отговорността към около 14 хиляди посредници (големи световни банки, адвокатски кантори, настоятелства и други компании за управление на богатствата), които осигуряват взаимодействието с крайните бенефициенти.

Какво е решението?

Панама, „токсичен” финансов център, отказва да сътрудничи с чужди държави в борбата с измамите и укриването на данъци, и се държи с желязна ръка срещу Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), която координира борбата, информира БГНЕС. Като се има предвид, че проблемът стана силно политизиран и може да подкопае ефективността на борбата срещу прането на пари, ОИСР предупреди финансовите министри на Г-20 (групата на двадесетте най-богати страни) на срещата на 27 февруари в Шанхай, Китай.