BNP Paribas се призна за виновна

01.07.2014 | 13:30
по статията работи: Мария Добчева
Френската банка ще плати глоба за 9 млрд. долара на американските власти
BNP Paribas се призна за виновна

Френската банка BNP Paribas се призна за виновна по две от обвиненията, отправени от американските власти, за извършването на сделки, нарушаващи наложените от САЩ санкции срещу Судан, Иран и Куба. Финансовата институция се споразумя да плати рекордно високата глоба от 9 млрд. долара.

На нея също така бе наложена едногодишна забрана да провежда определени транзакции в щатски долара от началото на 2015 г. Като част от споразумението с властите на САЩ банката се съгласи да уволни и да не наема повторно 13 служители, които са били замесени в нарушенията.

Припомняме, че миналия месец  щатските регулатори обвиниха  BNP Paribas в нарушаване на IEEPA (International Economic Powers Act) – федерален закон, който позволява на президента да регулира търговията с други страни след обявяването на извънредно положение в отговор на извънредна заплаха за националната сигурност. По време на разследването властите в САЩ са събрали информация за начина, по който от 2004г. до 2012 г. френската банка е използвала местни финансови институции в други страни, за да превежда парични средства, свързани с компании и правителствени агенции в Судан. Проверени са трансакции за над 100 млрд. долара, като е установено, че 30 млрд. долара умишлено са били прикрити от регулатора.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
Между приятели: - На кого е кръстена дъщеря ви Гертруда? - На дядо си Пенчо. - ?!? - Беше герой на труда....
На този ден 17.06   1631 г. – Мумтаз Махал умира по време на раждане. В нейна чест съпругът ѝ, азиатският владетел Шах Джахан, построява за 17 години двореца гробница Тадж Махал (дн....