BNP Paribas се призна за виновна

01.07.2014 | 13:30
по статията работи: Мария Добчева
Френската банка ще плати глоба за 9 млрд. долара на американските власти
BNP Paribas се призна за виновна

Френската банка BNP Paribas се призна за виновна по две от обвиненията, отправени от американските власти, за извършването на сделки, нарушаващи наложените от САЩ санкции срещу Судан, Иран и Куба. Финансовата институция се споразумя да плати рекордно високата глоба от 9 млрд. долара.

На нея също така бе наложена едногодишна забрана да провежда определени транзакции в щатски долара от началото на 2015 г. Като част от споразумението с властите на САЩ банката се съгласи да уволни и да не наема повторно 13 служители, които са били замесени в нарушенията.

Припомняме, че миналия месец  щатските регулатори обвиниха  BNP Paribas в нарушаване на IEEPA (International Economic Powers Act) – федерален закон, който позволява на президента да регулира търговията с други страни след обявяването на извънредно положение в отговор на извънредна заплаха за националната сигурност. По време на разследването властите в САЩ са събрали информация за начина, по който от 2004г. до 2012 г. френската банка е използвала местни финансови институции в други страни, за да превежда парични средства, свързани с компании и правителствени агенции в Судан. Проверени са трансакции за над 100 млрд. долара, като е установено, че 30 млрд. долара умишлено са били прикрити от регулатора.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
  • Зимна приказка
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Зимна приказка
  • Женевски конвенции
- Месо ядеш ли? - Не. - А риба? - И риба не ям. - Вегетарианец ли си? - Не, пенсионер съм...
На този ден 04.06   1783 г. – Братя Монголфие демонстрират своя балон с горещ въздух. 1880 г. – 2 Обикновено Народно събрание на Княжество България приема закон, с който се...