Френската банка BNP Paribas се призна за виновна по две от обвиненията, отправени от американските власти, за извършването на сделки, нарушаващи наложените от САЩ санкции срещу Судан, Иран и Куба. Финансовата институция се споразумя да плати рекордно високата глоба от 9 млрд. долара.
На нея също така бе наложена едногодишна забрана да провежда определени транзакции в щатски долара от началото на 2015 г. Като част от споразумението с властите на САЩ банката се съгласи да уволни и да не наема повторно 13 служители, които са били замесени в нарушенията.
Припомняме, че миналия месец щатските регулатори обвиниха BNP Paribas в нарушаване на IEEPA (International Economic Powers Act) – федерален закон, който позволява на президента да регулира търговията с други страни след обявяването на извънредно положение в отговор на извънредна заплаха за националната сигурност. По време на разследването властите в САЩ са събрали информация за начина, по който от 2004г. до 2012 г. френската банка е използвала местни финансови институции в други страни, за да превежда парични средства, свързани с компании и правителствени агенции в Судан. Проверени са трансакции за над 100 млрд. долара, като е установено, че 30 млрд. долара умишлено са били прикрити от регулатора.
