Българска банка в Малта с отнет лиценз от ЕЦБ

02.07.2020 | 14:20
по статията работи: econ.bg
Банката, която е българска собственост, е създадена през 2014 година. 12 000 сметки в нея бяха замразени от малтийския регулатор през октомври 2018 г.
Българска банка в Малта с отнет лиценз от ЕЦБ
Снимка: под лиценза на creative commons

Европейската централна банка е отнела лиценза на базираната в Малта банка Satabank, съобщи финансовият министър на страната Едуард Скиклуна и Малтийската агенция за финансови услуги, цитирани от БГНЕС. Решението е взето по препоръка на агенцията.

Банката, която е българска собственост, е създадена през 2014 година. 12 000 сметки в нея бяха замразени от малтийския регулатор през октомври 2018 г., докато разследваше предполагаеми нарушения, свързани с прането на пари и подозрителни транзакции на стойност милиони евро.

Малтийските власти заявиха, че одиторската фирма Ernst & Young ще продължи да действа като банков администратор.

За втори път от години насам ЕЦБ отнема лиценза на банка в Малта. През 2018 г. тя отне лиценза на Pilatus Bank, след като финансовата институция беше замесена в предполагаеми нарушения около пране на пари.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив
  • Зимна приказка
  • Женевски конвенции
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Зимна приказка
  • Най-старата коневъдна ферма в света
-  Тате, защо Земята се върти? -  Как така се върти, бе! Да не си ми изпил ракията?
На този ден 19.11   461 г. – Либий Север е провъзгласен за римски император в Равена. 1493 г. – По време на втората си експедиция Христофор Колумб открива остров, който кръщава...