Испания арестува техника, изобличил "Суислийкс" по искане на Швейцария

05.04.2018 | 13:15
по статията работи: econ.bg
Испания арестува техника, изобличил "Суислийкс" по искане на Швейцария
Снимка: БГНЕС

Испания арестува по искане на Швейцария бившия компютърен техник от банка "Ейч Ес Би Си Суис" Ерве Фалсиани, известен като разобличителя от "Суислийкс" за практиките на клиенти на банката за укриване на доходи, предадоха агенциите. 

"Арестът е извършен в Мадрид. Той бе задържан на улицата на път за конференция", съобщи представител на испанската полиция. Той не уточни защо Швейцария издирва Фалсиани, а само посочи, че тя иска екстрадицията му. 

Скандалът "Суислийкс" с кражбата на десетки хиляди банкови документи разкри съществуването на недекларирани сметки в женевския клон на Ейч Ес Би Си, принадлежащи на хиляди укриващи доходи лица от цял свят. Ерве Фалсиани е смятан за герой сред разобличителите на глобалната финансова система, тъй като файловете на банка Ейч Ес Би Си позволиха на водена от френския вестник "Монд" група журналисти да разкрият огромна европейска схема за избягване на данъчно облагане.

Френската преса го кръщава "Сноудън на данъчните измами", отбелязва АФП. Скандалът избухна още през 2009 г., когато френското министерство на икономиката разкри, че разполага със списък от 3000 французи със сметки в Швейцария за общо около 3 млрд. евро. В края на 2009 г. файловете от списъка "Фалсиани" позволяват да се идентифицират 127 000 сметки на 79 000 лица от 180 националности.

Предадената от Фалсиани информация води до данъчни разследвания и съдебни присъди във Франция, Испания, Аржентина и Великобритания. Освен това през 2017 г. Швейцария окончателно се отказва от банковата тайна. През ноември 2015 г. Ерве Фалсиани е задочно осъден от швейцарски съд на пет години затвор за икономически шпионаж.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
  • Зимна приказка
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
Между приятели: - На кого е кръстена дъщеря ви Гертруда? - На дядо си Пенчо. - ?!? - Беше герой на труда....
На този ден 14.03   1492 г. – Испанската кралица Изабела заповядва да бъдат експулсирани 150 000 евреи, в случай че не приемат християнството. 1697 г. – Последният свободен град...