На 30 януари девет кандидати за домакинство на бъдещия специален орган на Европейския съюз за борба с изпирането на пари (ОБИП) и финансирането на тероризма ще представят своите кандидатури на публично изслушване в Европейския парламент. След това седалището на агенцията ще бъде определено чрез съвместно гласуване на Европарламента и Съвета на ЕС.

Това ще бъде първият път, когато публичните изслушвания са част от процеса за избор на седалище на нова агенция на ЕС, след като през 2022 г. Съдът на Европейския съюз излезе с общо решение по няколко дела относно определянето на седалището на Европейската агенция по лекарствата и на седалището на Европейски орган по труда - в Амстердам, до преди това в Лондон, и в Братислава, съответно.

В него Съдът разглежда въпроса дали определянето на седалищата на органите, службите и агенциите на Съвета е от компетентността на представителите на правителствата на държавите членки, които действат по общо съгласие съгласно правилото на член 341 Договора за функционирането на Европейския съюз, или тази компетентност принадлежи на законодателя на Съюза. И заключава, че компетентността за определяне на седалищата на тези два органа принадлежи на законодателя на Съюза.

В съвместното публично изслушване, организирано от Европейския парламент и Съвета на ЕС, девет кандидати за домакин на бъдещия Орган за борба с изпирането на пари/финансирането на тероризма (ОБИП) ще представят своите оферти и ще отговарят на въпроси на членове на ЕП и представители на Съвета.

Това са:

Италия, Рим

Австрия, Виена

Литва, Вилнюс

Латвия, Рига

Германия, Франкфурт

Ирландия, Дъблин

Испания, Мадрид

Франция, Париж

Белгия, Брюксел

Изслушването ще бъде излъчвано на живо и може да бъде следено онлайн тук. След общо въведение, кандидатите ще направят своите презентации в посочения в списъка по-горе ред.

Парламентът и Съветът постигнаха временни споразумения по други части от пакета от мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Преди пакетът да може да влезе в закон, съзаконодателите трябва официално да приемат законите - нещо, което са се ангажирали да направят преди изборите за ЕС през юни 2024 г.

ОБИП ще действа като централен орган, който ще помага за координирането на действията на надзорните органи в различни държави от ЕС и ще гарантира сближаване на надзорните практики във финансовия и нефинансовия сектор, за прекия надзор върху високорисковите и трансграничните финансови субекти и за координацията на звената за финансово разузнаване.

В своята позиция Съветът възлага на ОБИП и правомощия за пряк надзор над някои видове кредитни и финансови институции, включително доставчици на услуги за криптоактиви, ако те се считат за рискови

В случая на сериозни системни или повтарящи се нарушения на изискванията ОБИП ще налага парични санкции на съответните субекти.

Ева Мария Попчева (Renew, Испания) и Емил Радев (ЕНП, ГЕРБ) са докладчиците на ЕП по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на ОБИП.