"Дойче банк" е изиграла важна роля в скандала с пране на пари, притежание на руски престъпници

22.03.2017 | 10:35
по статията работи: econ.bg
Схемата, наречена „Глобалната пералня“, е действала от 2010-та до 2014-та година
"Дойче банк" е изиграла важна роля в скандала с пране на пари, притежание на руски престъпници
Снимка: БГНЕС

Германската „Дойче банк“ е изиграла важна роля в скандала с пране на пари, притежание на руски престъпници с връзки с Кремъл, съобщава британският вестник "Гардиън". 

„Дойче банк“ е една от десетките западни финансови институции, през които са преминали най-малко 20 млрд. долара, придобити от престъпна дейност в Русия. 

Схемата, наречена „Глобалната пералня“, е действала от 2010-та до 2014-та година. Компетентните органи разследват как група руснаци с политическо влияние са използвали регистрирани във Великобритания компании, за да изперат милиарди долари в брой.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Женевски конвенции
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Срещат се двама приятели. Единият пита: - Какво ще правиш в събота? - Ще ходим със сина ми в парка да пускаме хвърчило дракон да лети! А ти? - И аз имам подобна програма - ще изпращам тъщата на...
На този ден 22.11   1497 г. – Вашко да Гама достига нос Добра надежда. 1906 г. – На международна конференция в Берлин е възприето съгласие сигналът SOS да бъде международен при...