Белгийска фирма за продажба на диаманти е скрила от държавата 3 млрд. евро

25.11.2011 | 10:28
по статията работи:
Чрез финансови измами дружеството е успяло да скрие голяма част от приходите от търговия
Белгийска фирма за продажба на диаманти е скрила от държавата 3 млрд. евро

Дружество, заето с продажбата на диаманти, е извършило "историческа кражба", като е ощетило с около 3 млрд. евро данъчната система в Белгия, съобщи медийната група Ер Те Ел, цитирана от БТА.

След като измамата е била засечена, е образувано дело пред съда в Антверпен, насрочено за следващата година. Повдигнатите обвинения са за измама и пране на пари, уточняват вестниците Standard и Het Nieuwsblad. Обвиненото дружество е един от най-големите вносители на диаманти в Антверпен. Oсновната част от скъпоценностите са с произход Ангола.

Значителна сума от печалбите от търговия не са били декларирани пред данъчните власти. Използвани са финансови техники, с които капиталите са били изнасяни извън Белгия. Преговорите между прокуратурата и уличената в измами фирма за постигане на извънсъдебно споразумение са се провалили.

През 2008 г. правораздавателните органи са задържали диаманти на дружеството на стойност 100 млн. евро в рамките на същото разследване. Година по-късно обаче фирмата си е получила обратно скъпоценности за 60 млн. евро.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Женевски конвенции
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
-  Тате, защо Земята се върти? -  Как така се върти, бе! Да не си ми изпил ракията?
На този ден 06.11   1315 г. – Данте Алигиери (на портрета) е осъден на доживотно изгнание от Флоренция, а ако се върне е заплашен от изгаряне на клада. 1521 г. – Фернандо Магелан...