В Габрово задържаха престъпна група за незаконно теглене на ДДС

16.02.2010 | 12:29
по статията работи:
Групата е регистрирала фирми на социално слаби
В Габрово задържаха престъпна група за незаконно теглене на ДДС

В Габрово е разкрита организирана престъпна група за пране на пари и източване на средства от държавния бюджет в особено големи размери, чрез незаконно теглене на ДДС. Акцията е осъществена под ръководството и наблюдението на Окръжната прокуратура в Габрово.

В хода на работата е установено, че лидерът, 47-годишен мъж от Габрово, със съдействието на другитe от групата, регистрирал фирми на територията на страната на името на социално слаби. Някои от участниците в сдружението притежавали пълномощни да ги представляват.

На фиктивните собственици плащали месечно между 300 и 500 лева. Групата е функционирала от началото на 2008 г. Всички фирми чрез фиктивни сделки са регистрирани по ДДС.

Чрез пълномощни от подставени лица са изготвяни счетоводните им документи с невярно съдържание, депозирани пред съответните ТД на НАП за получаването на данъчен кредит от фиктивни сделки.

По предварителна информация сумата от незаконно теглене на ДДС надхвърля 1 милион лева - щети за държавния бюджет, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Установени са хората, на които са регистрирани фирми и банкови сметки, използвани в престъпната схема. Установени са и местата, където се е извършвало изготвянето на документите с невярно съдържание. Част от незаконно получените от държавния бюджет средства са влагани в купуването на движимо и недвижимо имущество. Петимата са задържани за срок до 24 часа.

 

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Зимна приказка
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Зимна приказка
Блондинка звъни на оператора си: - Извинете, не ми работи интернетът... - А вие с рутер ли сте? Кратко мълчание... - Не, сама съм!!!
На този ден 13.11   615 г. – Започва понтификатът на папа Адеодат I. 1002 г. – С благословията на крал Етелред II се извършва масово убийство на датчани, живеещи в Англия. 1775...