В Габрово задържаха престъпна група за незаконно теглене на ДДС

16.02.2010 | 12:29
по статията работи:
Групата е регистрирала фирми на социално слаби
В Габрово задържаха престъпна група за незаконно теглене на ДДС

В Габрово е разкрита организирана престъпна група за пране на пари и източване на средства от държавния бюджет в особено големи размери, чрез незаконно теглене на ДДС. Акцията е осъществена под ръководството и наблюдението на Окръжната прокуратура в Габрово.

В хода на работата е установено, че лидерът, 47-годишен мъж от Габрово, със съдействието на другитe от групата, регистрирал фирми на територията на страната на името на социално слаби. Някои от участниците в сдружението притежавали пълномощни да ги представляват.

На фиктивните собственици плащали месечно между 300 и 500 лева. Групата е функционирала от началото на 2008 г. Всички фирми чрез фиктивни сделки са регистрирани по ДДС.

Чрез пълномощни от подставени лица са изготвяни счетоводните им документи с невярно съдържание, депозирани пред съответните ТД на НАП за получаването на данъчен кредит от фиктивни сделки.

По предварителна информация сумата от незаконно теглене на ДДС надхвърля 1 милион лева - щети за държавния бюджет, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Установени са хората, на които са регистрирани фирми и банкови сметки, използвани в престъпната схема. Установени са и местата, където се е извършвало изготвянето на документите с невярно съдържание. Част от незаконно получените от държавния бюджет средства са влагани в купуването на движимо и недвижимо имущество. Петимата са задържани за срок до 24 часа.

 

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Старият вампир извежда малкото вампирче за първото му среднощно пиршество. Набелязват жертва, малкото забива зъби и започва да смуче кръв, по едно време се спира и пита баща си: - Тате, до последна...
На този ден 05.11   1414 г. – Открит е Констанцки събор на Римокатолическата църква, който слага край на Папската схизма. 1605 г. – Осуетен е опит за атентат срещу Камарата на...