Незабавно да се докладва и за опити за съмнителни транзакции за финансиране на тероризма, предвиждат промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, които бяха приети на първо четене от парламента.

Измененията са в съответствие с препоръките на Селектирания комитет на експертите по оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL Committee).

Задължението за уведомяване ще се отнася и за средствата, за които се подозира, че са свързани или са използвани за терористични актове или от терористични
организации и терористи.

Според измененията кредитните и финансовите институции, обменните бюра, инвестиционните посредници, нотариусите са длъжни при съмнение за финансиране на тероризъм да извършат идентифициране на клиентите и проверка на тяхната идентификация по съмнителната операция или сделка, да съберат информация и да уведомят незабавно дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС преди извършване на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок.

Към дългия списък с лица, които са задължени да информират компетентните органи за съмнителни операции, се прибавят счетоводителите и частните съдебни изпълнители.