Според доклад на международната организация Global Financial Integrity (GFI) за незаконните финансови потоци от развиващите се страни в периода 2001-2010 г., от България са изтекли над 36 млрд. щатски долара. За периода от страната ни средно са "източвани" по 3,6 млрд. долара на година.
Китай е страната с най-голям нелегален изходящ паричен поток. От голямата азиатска страна са изтекли 2,69 трлн. долара.
В първата петица влизат още Русия с 440,9 млрд. долара, Саудитска Арабия - с 427,8 млрд. долара, Мексико - с 419,5 млрд. долара, и Малайзия - с 396,8 млрд. долара
Що се отнася до страните от нашите географски ширини - от Полша са изтекли 139,6 млрд. долара незаконни парични потоци, а от Румъния - 42,58 млрд. долара.
Нелегалните потоци са предизвикани най-вече от макроикономически причини, като корупцията, големината на престъпната икономика и слабостта на регулаторните институции, се казва в доклада на Global Financial Integrity.
Проучването на CFI за незаконните финансови потоци от развиващите се страни се базира на данни на емпиричен метод на Световната банка, използващ промяната във външния дълг на дадена страна, законно изтеклия капитал и неотчетената търговия, като се отчита и балансът на търговските плащания.
