Акция "ДДС-арите" се провежда в София в момента, съобщи вътрешният министър Цветан Цветанов пред Дарик радио.

В момента засилено полицейско присъствие има в кварталите „Люлин", „Банкя", „Очва купел" и „Банишора". Проверяват се близо 18 адреса, съобщи още Цветанов.

Става дума за хора, занимавали се с теглене на ДДС, съобщи още Цветанов. Престъпната група била специализирана в извършването на данъчни престъпления, причинили щети на държавния бюджет в размер на над 40 млн. лева през последните години, уточни министър Цветанов.

Лидер на групата е бил 56-годишният криминално проявен и регистриран за= счетоводни измами мъж с прякор Дон Корлеоне, каза още министърът на вътрешните работи.

Общо задържани са 15 души, сред които и криминално проявените Вики Малкия и Дебелия. Дебелия е известен с противозаконно отнемане, неистински документи. На 6-8 лица от задържаните ще се иска постоянна мярка за неотклонение.

„Към края на деня ще може да се каже на кой от задържаните ще се повдигне обвинение", заяви градският прокурор Николай Кокинов, цитиран от Агенция "Фокус".

Той отбеляза, че престъпната група е използвала „част от парите и за финансиране на друга незаконна дейност, лихварство и прехвърляне на имоти от частни лица след заплаха". Групата е използвала слабо грамотни лица от ромски произход, които са регистрирали фирми с фиктивна търговска дейност, които са издавали фактури за несъществуващи стоки и услуги на дружества с реална дейност. По този начин се е занижавал размера на дължимия ДДС.

Групата, срещу която се провежда акция на МВР, ДАНС и НАП, е причинила щети в размер на милиони на бюджета, поясни директорът на НАП Красимир Стефанов. Той обясни, че групата на Дон Корлеоне е използвала класически схеми за източване на ДДС като покриване на вноски и директно източване на суми от бюджета.