Под ръководството на Специализираната прокуратура разкриха престъпна схема за пране на пари, информират от МВР.
В хода на операция “Перачите” е неутрализирана организирана престъпна група, действала на територията на България. Тя била част от международна организация, а целта ѝ е била да обезпечи част от
процеса на изпиране на пари, преминаващи през страната ни, които са придобити от трафик на наркотични вещества от Латинска Америка за Европа. Установено е, че парите идвали от дестинации като
Антили, Венецуела, Панама и други страни. След като влизали в контролирани от членовете на групата банкови сметки на територията на България, сумите веднага се пренареждали към Китай, Хонг Конг,
Испания, САЩ.
“Става въпрос за преводи от държави по света като получатели на тези суми са български граждани. По този начин те се препират, минавайки през няколко банкови сметки. Тези потоци се контролират от
съответните организатори, които отговарят за изпирането на парите”, обясни вътрешният министър Цветан Цветанов.
При претърсвания и изземвания в три обекта в София са открити документи, данни на електронни носители и мобилни телефони, доказващи съпричастието на обвиняемите с международната престъпна схема.
Според събраните до момента доказателства „оборотът“ на групата от създаването й през 2008 г. е около 5 милиона лева.
По искане на специализираната прокуратура е наложен запор на средства по банковите им сметки, както и на движимото и недвижимото им имущество на обща стойност над 2 млн лева.
Специализираната прокуратура е повдигнала обвинения на петима. Предстои да бъдат повдигнати обвинения на още двама от членовете на престъпната структура, сред които и организаторът ѝ. В момента те
са извън страната, местопребиваването им е установено и е открита процедура по екстрадирането им в България.
С постановления на Специализираната прокуратура обвинения са повдигнати на Лъчезар Райчев и Зорница Илиева – за престъпления по чл. 321, ал. 2, вр. ал. 1; по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 4, вр. ал. 1;
на Василка Карчина, Юлиана Йорданова и Валентина Йорданова – за престъпление по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 2, вр. ал. 1.
На задържаните са наложени мерки за неотклонение 'Парична гаранция" в различен размер. Процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство продължават.
* Информацията е допълнена в 13.30 часа.
