След като в рамките на операция "Недосегаемите" бяха задържани 16 лица, състав на Софийския градски съд вчера (неделя) остави в ареста само един от тях - Желяз Иванов, срещу когото има повдигнати обвинения за пране на пари и участие в организирана престъпна група за данъчни измами, предаде БГНЕС.

Ивайло Йорданов и Борислав Христов излизат от ареста срещу парични гаранции.

Съдът счете, че доказателствата са достатъчно убедителни, че Желяз Иванов е извършил престъплението, за което е обвинен и го остави в ареста. Съдът прие, че няма опасност той да се укрие, но има опасност от извършване на друго престъпление - факт, който произтича от свидетелски показания за оказване на натиск от страна на Иванов. В събраните материали по делото нито един от свидетелите не е дал показания за Ивайло Йорданов. Намерени са печати на различни фирми в колата на този обвиняем. Йорданов е бил пълномощник на собствениците на няколко фирми. Съдът счете, че има обосновано предложение за съпричастност на Йорданов към престъпната група, но не в достатъчно голяма степен, така че определи мярка за неотклонение за него парична гаранция в размер на 5000 лева. Анонимен свидетел свързва Борислав Христов с Желяз Иванов. По отношение на Христов има писмени документи, които установяват, че и той е бил пълномощник на различни фирми, което показва, че и той е съпричастен към престъпленията, за които е обвинен. Съдът, обаче, постанови мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 8000 лева.

Съдът изтъкна, че събраните доказателства по делото показват, че са създадени множество фирми, за които дори на този етап от разследването може да се заключи, че не са извършвали търговска дейност и са създавали привидни документи за плащания, каквито реално не са били извършени и че те се свързват с наличие на парични средства с необясним произход. При изземванията от проверяваните адреси са открити множество печати на различните фирми. На един от адресите е открита и бележка с неизвестен автор, в която пише "Катя, това са истинските фактури. Унищожил съм оригиналите. Вие унищожете старите копия".

Съдът прие, че в материалите по делото са посочени достатъчно факти, че тримата обвиняеми са извършвали данъчни престъпления, но най-много данни има за Желяз Иванов. Много свидетели разкриват убедителни факти, че Иванов е привличал различни лица с цел същите да бъдат привидни титуляри на правото на собственост на търговски дружества или да са им пълномощници. В показанията си някои от тях са посочили данни, че пълномощниците не са били изобщо наясно с дейността на фирмите, не са били наясно защо изтеглят различни парични суми. За това че са пълномощници, те са получавали възнаграждения от 100-200 лева.

Анонимен свидетел разказва как Желяз го е намерил и го е убедил на негово име да има 2 фирми. Този свидетел предоставя информация, че след като е дал показания е бил предупреден от Желяз да внимава с кого разговаря. Друг анонимен свидетел разказва, че на негово име има регистрирани минимум 3 фирми, след като се е запознал с Иванов. Той е регистрирал фирмите, теглил е суми от банки - 5-6 пъти по 20 000 евро. Иззети са множество пълномощни, като голяма част от тях касаят Желяз Иванов. Има и справка от НОИ, която установява, че в повечето от фирмите, които се отнасят до делото не са подавани съобщения за осигуряване на лица по трудово правоотношение. Това доказва, че в тях не е бил привличан човешки ресурс за реално извършване на дейност. В том 12 от делото има данни за транзакции по сметка на едно от дружествата, от които става ясно, че на 23 септември е постъпила сумата от около 40 000 лева и цялата сметка е изпразнена за 2 дни.