Големи британски банки, сред които HSBC и Royal Bank of Scotland, както и инвестиционните банки Goldman Sachs и Nomura държат либийски държавни пари в размер на милиарди долари, разкрива изтекъл в медиите доклад, цитиран от британския в. Guardian и БГНЕС.

Най-големите банки в света начело с френската Societe Generale притежават 5 милиарда долара от либийските държавни фондове, сочи вътрешен доклад на Либийския суверенен фонд, получен от британската компания Global Witness. Голяма част от тези пари бяха замразени заради наложените международни санкции.

Документът, датиран от юни 2010 г., разкрива къде са инвестирани 53 милиарда долара от продажбата на либийски петрол. HSBC притежава 293 милиона долара в 10 банкови сметки и е инвестирала 275 милиона долара в хедж фонд, а други 110 милиона долара либийски пари са били инвестирани във фонд с частен капитал, управляван от Royal Bank of Scotland. Goldman Sachs притежава 44 милиона долара в четири банкови сметки. Докладът показва, че почти 4 милиарда долара са държани в инвестиционни фондове и банкови продукти и хедж фондове, като само Societe Generale държи 1 милиард долара, а J.P. Morgan - 171 милиона долара. Хедж фондът от Ню Йорк Och-Ziff притежава 329 милиона долара. По-голямата част от средствата на Либийския суверенен фонд - 19 милиарда долара, се държат от банки в Либия и в Близкия Изток, сред които Либийската централна банка, Арабската банкова корпорация и Британско-арабската търговска банка.

Докладът показва, че Либия е понесла сериозни загуби от инвестиционни продукти, продадени от световни банки. Докладът показва още какви дялове притежава Либийският суверенен фонд в световни компании като BP, General Electric, Vivendi, Citigroup и Deutsche Telekom. Вече се знае, че той притежава акции в италианската банка UniCredit, в индустриалната компания Finmeccanica, в британското издателство "Пиърсън", собственик на Financial Times и в телекома Vodafone.

Либийският суверенен фонд притежава 5.2 милиарда долара под формата на акции и бонове за 3.4 милиарда долара. Семейството на Кадафи притежава значителен личен контрол върху държавните средства, инвестирани в Либийския суверенен фонд. Според прокурора от Международния наказателен съд "Кадафи не прави разлика между личното си имущество и ресурсите на страната".