Тече спецоперация в NEXO - столична фирма за крипто-инвестиции

12.01.2023 | 11:10
по статията работи: econ.bg
Прокурори, следователи и агенти от ДАНС са влезли по-рано тази сутрин в офиси на столична фирма на бул. “Никола Вапцаров” 16 и ул. “Хенрик Ибсен”
Тече спецоперация в NEXO - столична фирма за крипто-инвестиции
Снимка: под лиценза на creative commons

Прокурори, следователи и агенти от ДАНС са влезли по-рано тази сутрин в офиси на столична фирма на бул. “Никола Вапцаров” 16 и ул. “Хенрик Ибсен”.

Според неофициална информация, спецоперацията е срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушения на международните санкции, наложени на Русия. Твърди се, че компанията е собственост на български граждани, търгуваща с криптовалута във Великобритания, Швейцария, САЩ и офшорни дестинации.

Разследването е свързано с оперативна информация, че собствениците на компанията са създали международна финансова пирамида, като са заблуждавали желаещи да инвестират в биткойни и други криптовалути валути чужди граждани. Партньорски служби са засекли подозрителни трансакции, които заобикалят забраните, наложени на руски банки. Очаква се прокуратурата да изнесе подробности за спецоперацията.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Зимна приказка
  • Женевски конвенции
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
Събеседване: - Защо искате да работите при нас? - Аз съм счетоводител, с 20 години стаж, както и голям опит! - Колко преви 2+2? - А колко трябва да прави? - Кога ви е удобно да започнете?
На този ден 21.03   1191 г. – Целестин III става римски папа. 1201 г. – Българо-византийски войни: Започва Обсадата на Варна. 1590 г. – Персийско-османска война...